Hongkong geht gegen Geldwäscher vor, die Kryptowährungen nutzen

• Hongkong versucht, die Risiken anzugehen, die von Cash-for-Crypto-Shops nach dem JPEX-Skandal ausgehen.
• Der Zollchef von Hongkong sagte, man verstärke die internationale Zusammenarbeit, um gegen Geldwäscher vorzugehen.
• Sie stellte fest, dass es „immer Raum für eine Verbesserung des Strafverfolgungs- und Überwachungssystems“ gebe.
• Besitzer solcher Geschäfte gehörten zu den 28 Personen, die im Skandal um die Kryptobörse JPEX festgenommen wurden.

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Einem neuen Bericht zufolge wird Hongkong sein Vorgehen gegen Geldwäscher, die Kryptowährungen nutzen, verstärken. Nachdem der JPEX-Kryptoskandal die Schwachstellen des Regulierungssystems aufgedeckt hat, werden die Behörden die Risiken angehen, die von Cash-for-Crypto-Shops ausgehen. Die Sonderverwaltungszone (SAR) Chinas ist bestrebt, solche Aktivitäten einzudämmen.

Laut einem SCMP BerichtLouise Ho Pui-shan, die Kommissarin der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde von Hongkong, sagte, die Behörde verstärke die internationale Zusammenarbeit, um gegen Geldwäscher vorzugehen, die dabei ertappt werden, dass sie die Anonymität von Kryptowährungstransaktionen ausnutzen. Sie fügte außerdem hinzu, dass in der Sonderverwaltungszone eine Zunahme von Geldwäschefällen unter Verwendung von Kryptowährungen zu verzeichnen sei, insbesondere bei groß angelegten Systemen. 

Während regulatorische Geldwechselplattformen einer verstärkten behördlichen Prüfung durch die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde Hongkongs unterliegen, unterliegen die außerbörslichen (OTC) Kryptowährungsversionen noch keiner Lizenz oder einem Regulierungsrahmen. Interessanterweise wurden Besitzer solcher Geschäfte in die Liste der 28 Personen aufgenommen, die für den Skandal um die Kryptobörse JPEX verantwortlich sind. 

Einige der Eigentümer dieser OTCs bewarben die Anlageangebote von JPEX, die die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) als „zu gut um wahr zu sein“ bezeichnete. Darüber hinaus wies Ho darauf hin, dass die Behörden und „zuständigen Regulierungsbehörden“ angesichts des JPEX-Skandals nach Möglichkeiten suchten, solche Geschäfte zu regulieren.

„Die [Regulierung] dieser außerbörslichen Börsengeschäfte hat zwei Aspekte. „Ein Aspekt ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der andere der Anlegerschutz“, sagte sie in einer Fernsehsendung. 

Sie sagte, dass „wenn das Regulierungssystem in Zukunft verbessert werden muss, beide Aspekte berücksichtigt werden müssen“, und wies darauf hin, dass es „immer Raum für eine Verbesserung des Strafverfolgungs- und Überwachungssystems“ gebe. Unterdessen bestätigte die Zollkommissarin von Hongkong auch nicht, ob es ihre Abteilung war, die mit der Aufgabe des regulatorischen Durchgreifens beauftragt war. 

Wie bereits zuvor von BitcoinWisdom berichtet, hat die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) kürzlich eine strenge Warnung herausgegeben Lokale Investoren, die mit Kryptowährungsunternehmen handeln, insbesondere diejenigen, die sich selbst als Banken bezeichnen.

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