Binance se enfrenta a una investigación en Francia
- Binance, el año pasado, anunció planes para hacer de Francia su sede regional en Europa.
- Binance solo recibió la aprobación de la AMF en 2022, pero ha estado operando en Francia desde 2020.
- Los reguladores franceses afirman que Binance no cumplió con medidas como los procedimientos Conozca a su cliente.
La división francesa de criptoexchange Binance ha según se informa estado bajo investigación preliminar en Francia por solicitar clientes indebidamente y lavado de dinero desde febrero.
La Fiscalía de París citó “actos de ejercicio ilegal de la función de proveedor de servicios sobre activos digitales (PSAN) y actos de blanqueo de capitales agravados mediante la participación en operaciones de inversión, encubrimiento y conversión, este último realizado por autores de delitos haber generado ganancias” como los motivos de la investigación.
Fuentes locales aseguraron que Binance no cumplió con las medidas de seguridad ni con los procedimientos Conozca a su cliente que monitorean posibles actividades de lavado. Binance afirmó en mayo de 2022 que se había registrado ante el regulador del mercado de Francia y anunció planes para establecer su sede regional en Francia. Sin embargo, algunos inversores criptográficos franceses acusaron al intercambio de ofrecer sus servicios al público antes de obtener la licencia para hacerlo.
Un portavoz de Binance confirmó que las autoridades francesas visitaron el intercambio la semana pasada. El portavoz dijo,
Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes. Binance, como siempre, fue totalmente colaborativo y cumplimos con nuestras obligaciones en consecuencia. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos estándares.
Varios reguladores han acusado a Binance de operar sin la aprobación necesaria. Por ejemplo, las empresas que quieran operar en Francia deben recibir la aprobación de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF). Curiosamente, los informes afirman que Binance solo obtuvo esta aprobación en 2022, a pesar de operar en Francia desde 2020.
A pesar de las crecientes presiones sobre sus operaciones, Binance sostiene que respeta la ley y planea cooperar con las autoridades pertinentes. En reacción a las noticias de hoy, un portavoz de Binance dijo en un comunicado enviado por correo electrónico:
Binance invierte una cantidad considerable de tiempo y recursos en cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. Respetamos todas las leyes en Francia, tal como lo hacemos en todos los demás mercados en los que operamos. No comentaremos sobre los detalles de la aplicación de la ley o las investigaciones reglamentarias, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales tras recibir la justificación documentada adecuada.
Los problemas de Binance en Francia podrían sorprender a muchos. El director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, no tuvo más que elogios para Francia durante la Semana Blockchain de París de 2022. CZ describió a Francia como "probablemente el centro financiero de las criptomonedas en Europa y la mayor parte del mundo".
Binance también esperaría resolver rápidamente cualquier complicación en Francia para evitar más dramas con los reguladores. El intercambio, junto con CZ, es actualmente objeto de un demanda judicial presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que acusa a la empresa comercial de mal manejo de fondos y de operar sin licencia.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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