El Departamento de Justicia acusa a Baller Ape Club NFT
- Las estafas de NFT y la atracción de alfombras están creciendo en número.
- Los proyectos NFT alcanzaron la adopción generalizada en 2021 luego del auge.
Según los informes, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el creador de la colección Baller Ape Club NFT por un presunto tirón de alfombra. Se produce una extracción de alfombra en criptografía cuando el equipo central de un proyecto decide abandonar un proyecto ya bombeado y elimina o vende toda su liquidez.
Los tiradores de alfombras son cada vez más populares entre los proyectos de NFT. Los cargos penales contra Baller Ape marcan la segunda vez que las autoridades investigan presuntos tirones de alfombra donde los creadores del proyecto engañan a su comunidad vendiendo NFT supuestamente valiosos solo para fugarse con el dinero de los inversores y abandonar el proyecto.
Los informes indican que las autoridades persiguieron al ciudadano vietnamita Le Anh Traun, acusado de conspirar para realizar fraude electrónico por un cargo y lavado de dinero internacional por otro. Traun está acusado de recolectar $2.6 millones de los compradores de NFT de Baller Ape antes de eliminar rápidamente el sitio web de la compañía y lavar el dinero. Transfirió las ganancias obtenidas ilegalmente a varias criptos y las movió alrededor de varias cadenas de bloques. El Departamento de Justicia afirma que Traun puede pasar hasta 40 años en la cárcel si es declarado culpable. A declaración del Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia decía:
El Departamento de Justicia y nuestros socios están dedicados a utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los consumidores e inversores del fraude y la manipulación. Estas acusaciones reflejan nuestro profundo compromiso de enjuiciar a las personas involucradas en el fraude de criptomonedas y la manipulación del mercado.
Los crecientes casos de alfombras tiradas en DeFi y NFT
Las industrias DeFi y NFT siempre están viendo el lanzamiento de nuevos proyectos y, de manera similar, estos sectores del mercado criptográfico son los más vulnerables a los ataques de los estafadores. Los piratas informáticos, por un lado, se dan un festín constante con las lagunas en el sistema, mientras que los creadores del proyecto a veces se lanzan con planes para tirar de la alfombra después de que el proyecto cobra fuerza.
Parece que por un tiempo, el Departamento de Justicia mantuvo la calma sobre los eventos que ocurrieron en la escena DeFi y NFT. Por ejemplo, el mercado de NFT solo generó $25 mil millones en ingresos el año pasado, pero a pesar de este alto volumen, el Departamento de Justicia no llevó a juicio ningún caso de fraude de NFT. Solo autoridades mostró su interés para procesar estos casos de fraude este año después de que el Departamento de Justicia anunciara sus primeros cargos contra un desarrollador de NFT que fue acusado de estafar a su comunidad.
El Departamento de Justicia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, coordinaron conjuntamente una iniciativa de cumplimiento a nivel nacional que resultó en los otros tres casos que se presentaron junto con el caso Baller Ape.
Otros casos presentados ante los tribunales incluyen un presunto esquema Ponzi criptográfico que obtuvo casi $100 millones. El otro caso se trata de una ICO fraudulenta que defraudó a los inversores por $21 millones. El tercer caso involucra un complicado esquema de productos criptográficos en el que un hombre prometió a los inversores rendimientos de 600 % mientras los cortejaba con la impresión de que era rico y poderoso. Se alega que dicho estafador hizo trucos como contratar un equipo de seguridad para ayudarlo a parecer rico y también exhibir casas de Hollywood que no le pertenecían.
El auge de las estafas en criptomonedas significa que las personas deben aprender a protegerse. Los inversores pueden protegerse contra el fraude eligiendo proyectos de criptomonedas conocidos, asegurándose de que el código de cualquier proyecto nuevo haya sido examinado y confirmando los nombres de los creadores.
Los tirones de alfombra son más frecuentes en proyectos nuevos que no han estado sujetos al mismo nivel de escrutinio que las criptomonedas más establecidas. Los proyectos más nuevos podrían incluir fallas que permitirían a sus desarrolladores robar valor a los inversores.
Examinar intercambios centralizados como Binance, Coinbase y FTX es un enfoque para descubrir iniciativas probadas. Estas empresas examinan con frecuencia los activos antes de incluirlos en la lista. Sin embargo, la inclusión en una bolsa significativa no garantiza que el proyecto tenga potencial de inversión o sea de buena calidad.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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