El banco central holandés multa a Binance con $3.3 millones por oferta de servicios ilegales
- El banco principal de los Países Bajos dijo que Binance hizo caso omiso de su aviso de advertencia de detener las operaciones hasta que tenga una licencia de operación.
Una declaración oficial acreditada al Banco Central Holandés (De Nederlandsche Bank, DNB) establece que el intercambio criptográfico popular, Binance, pagaría $3.37 millones (3.325 millones de euros) en multas luego de no prestar atención a su aviso de advertencia. El DNB alegó que Binance continuó brindando su servicio a los residentes holandeses a pesar de no tener la licencia de operación necesaria.
Binance en sopa caliente
También afirmó haber enviado un aviso de advertencia a Binance el pasado mes de agosto por su falta de registro y sus posibles consecuencias. El banco principal explicó que Binance y otros activo virtual los proveedores deben cumplir con requisitos de registro específicos para obtener una licencia de operación bajo la ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (MLTF, por sus siglas en inglés).
El DNB agregó que la multa de Binance fue superior a los 2 millones de euros estándar debido a su gran base de usuarios en los Países Bajos y la gravedad del problema. También afirmó que había aplicado su política general de establecimiento de 'sanciones financieras' para determinar el monto de la multa que solicitó que pagara la bolsa.
Además, Binance ha estado disfrutando de una ventaja competitiva ya que nunca ha pagado ninguna tarifa al DNB. A pesar de estar bajo escrutinio desde agosto pasado, el DNB no ha impedido que Binance ofrezca sus servicios. Otra razón para la multa mayor de lo normal fue que DNB tardó más de un año antes de concluir su investigación.
El DNB afirmó haber investigado la supuesta falta de registro de Binance entre mayo de 2020 y diciembre de 2021. Por lo tanto, el banco central considera que las violaciones de Binance son "muy graves". Sin embargo, DNB redujo la multa en un 5 por ciento. La reducción de la multa del cinco por ciento se debió a que Binance presentó una solicitud de registro.
Además, Binance no ha ocultado ninguna información sobre sus operaciones comerciales al DNB durante la investigación. Mientras que el DNB impuso la multa el 25 de abril, el intercambio de criptomonedas presentó una objeción a la multa dos meses después, el 2 de junio de 2022.
La necesidad de registro
Los Países Bajos introdujeron una obligación de registro en mayo de 2020. La razón fue que existe una mayor posibilidad de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero asociado con los servicios criptográficos porque las transacciones criptográficas son principalmente anónimas.
A menos que las empresas de cifrado estén registradas con las autoridades holandesas correspondientes, es imposible rastrear y posiblemente recuperar cualquier dinero asociado con el fraude. Las autoridades holandesas creen que abordar el lavado de dinero es una de las formas más efectivas de reducir los delitos graves.
Una vez que se identifica la fuente de fondos de un criminal, el criminal debe permanecer en un escondite para evitar ser atrapado por las autoridades anticrimen. Además, esa es la única forma en que podía gastar su botín. Dado que Binance no tiene una licencia de registro con el DNB, hace que el intercambio no cumpla con los objetivos de la ley MLTF. En los últimos tres meses, Binance obtuvo aprobaciones regulatorias del regulador del mercado de capitales de Francia (Autorité des Marchés Financiers, AMF) y una licencia de negociación de bolsa de Abu Dhabi.
Rebecca es redactora sénior de BitcoinWisdom y trabaja arduamente para brindarle las últimas noticias de última hora en el mercado de las criptomonedas. En palabras de Elon Musk: “Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que *usted* cree. Solo véndalos si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia peor. No se asuste cuando lo haga el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo”.
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