Les régulateurs du Texas enquêtent sur Sam Bankman-Fried et FTX

• Les régulateurs du Texas pensent que Sam Bankman-Fried et FTX ont violé les lois de l'État dans leurs offres et leurs prêts.
• FTX a récemment remporté l'offre d'achat des actifs de Voyager.
• FTX permet aux utilisateurs de gagner un rendement sur les dépôts allant jusqu'à 8% APY sur le premier $10 000 déposé et jusqu'à 5% APY sur les sommes supérieures à $10 000 mais inférieures à $10 millions.

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Crypto milliardaire, Sam Bankman-Fried, fondateur de crypto exchange, FTX, ferait l'objet d'une enquête par les autorités de réglementation du Texas pour une éventuelle violation des lois sur les valeurs mobilières. Selon un état dépôt, les autorités enquêtent pour savoir si certaines offres et prêts sur la plate-forme cryptographique violent les lois de l'État.

Les autorités du Texas s'efforcent de déterminer si les comptes productifs de rendement proposés par FTX US doivent être considérés comme des titres non enregistrés, comme indiqué dans un document relatif à la procédure de faillite de Voyager Digital. FTX a récemment réussi sa quête pour acheter le actifs de l'entreprise.

Le tribunal américain des faillites du district sud de New York aurait reçu une requête du Texas States Securities Board et du Texas Department of Banking. Selon le dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites :

FTX US prétend être réglementée en tant qu'entreprise de services monétaires auprès de FinCEN (n° 31000195443783) et en tant que transmetteur d'argent, vendeur d'instruments de paiement et dans d'autres capacités non liées à des titres dans de nombreux États différents. Cependant, elle n'est pas enregistrée en tant qu'émetteur de fonds ou à un autre titre auprès du Texas Department of Banking et elle n'est pas enregistrée en tant que courtier en valeurs mobilières auprès du Texas State Securities Board.

Joseph Jason Rotunda, directeur de l'application du Texas State Securities Board, a affirmé qu'il était en mesure d'ouvrir un compte via l'application FTX et de gagner un rendement sur les dépôts Ethereum ainsi que sur l'argent transféré depuis son compte bancaire connecté. Rotunda, dans une interview, a fait valoir que FTX US n'était pas autorisé à offrir ou à vendre des titres au Texas.

Le directeur de l'application a écrit dans les documents,

Sur la base de mes gains de rendement et d'une enquête en cours menée par la division de l'application de la loi du Texas State Securities Board, le programme de rendement semble être un contrat d'investissement, une preuve d'endettement et une note, et en tant que tel semble être réglementé comme une sécurité au Texas.

Selon certaines informations, les responsables du Texas examinent également les comptes productifs de rendement de Voyager, qui pourraient être considérés comme des titres non enregistrés. Les régulateurs sont également de plus en plus préoccupés par les offres de rendement respectives de Voyager et de ses concurrents Celsius et BlockFi.

Voyager était l'une des trois principales plates-formes de prêt de crypto-monnaie qui ont interrompu leurs opérations et ont ensuite déposé leur bilan. L’entreprise a été durement touchée par la chute du marché des cryptomonnaies. 

FTX et Sam Bankman-Fried ont tenté d'acheter les actifs de Voyager dans les mois qui ont suivi son dépôt. Le commerçant de crypto aurait remporté l'offre d'achat des actifs de Voyager, qui valaient environ $1,4 milliards. 

D'autres régulateurs devraient commencer leurs propres enquêtes contre FTX dans les mois à venir.

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