CFTC addebita a Mirror Trading International la frode $1.7B, la più grande finora per l'autorità di regolamentazione
- La CFTC ha osservato che oltre 23.000 residenti negli Stati Uniti hanno inviato 29.421 BTC al CEO del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante il periodo in cui lo schema era in corso.
Oggi, la CFTC degli Stati Uniti ha accusato un popolare bitcoin club di una frode di $1,7 miliardi. Il club, noto come Mirror Trading International (MTI), ha sede in Sud Africa. La CFTC ha affermato che MTI stava gestendo un falso schema di marketing multilivello.
Il club ha guadagnato molti bitcoin attraverso lo schema, ma il suo CEO ha gestito male le monete. Il regolatore aggiunge che questo caso è il più grande caso di frode legata al bitcoin. L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che oltre 23.000 residenti negli Stati Uniti hanno inviato 29.421 BTC al CEO del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante il periodo in cui era in corso lo schema.
L'autorità di regolamentazione ha stimato che Steynberg potrebbe aver ricevuto più dei BTC sopra menzionati poiché ha ricevuto fondi anche da residenti di altre nazioni. Tuttavia, il CEO di MTI non aveva la licenza per gestire un simile schema di pool.
La CFTC presenta accuse contro Steynberg
Secondo la carica documenti, coloro che hanno inviato i propri BTC al club pensavano che il loro investimento fosse in un club di investimenti ad alta tecnologia attraverso il quale avrebbero potuto aumentare le proprie partecipazioni in bitcoin. L'offerta di MTI prevedeva che gli investitori guadagnassero un rendimento del 10% in 30 giorni. Un rendimento che la società considerava un reddito passivo.
MTI ha anche offerto bonus agli investitori che indirizzano i loro cari e colleghi. Tuttavia, la CFTC afferma che le offerte di MTI erano tutte bugie.
La CFTC ha accusato Steynberg di aver mostrato estratti conto falsi affermando di investire i propri BTC in modo redditizio. Inoltre, l'amministratore delegato di MTI non ha fornito informazioni adeguate. Ha mentito dicendo di avere un bot di trading, ma la verità è che non aveva mai realizzato profitti dal trading sul mercato Forex.
Dopo aver dichiarato bancarotta all'inizio dello scorso anno, il bitcoin club è stato liquidato in Sud Africa nello stesso anno. Steynberg gestiva il suo bitcoin schema di pool di materie prime per tre anni (da maggio 2018 a inizio 2021). In seguito alla dichiarazione di fallimento del club, molti investitori hanno convinto le autorità di regolamentazione a indagare sulla società.
Pertanto, il principale regolatore del Sudafrica (la Financial Services Conduct Authority) e le forze dell'ordine statunitensi hanno avviato le loro indagini già nel 2020. I documenti del tribunale mostrano che l'amministratore delegato del club è ricercato in diversi paesi per vari crimini.
La CFTC ha affermato che un mandato dell'Interpol ha causato la sua recente detenzione in Brasile. Tuttavia, Steynberg è residente in Sud Africa. MTI e i suoi avvocati devono ancora rispondere alle richieste di commenti dei media.
Inoltre il club non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale in merito. L'ultimo messaggio dell'azienda agli investitori nel dicembre 2020 è stato che Steynberg è in fuga con i fondi degli investitori. Inoltre, altri dirigenti della direzione stanno già collaborando con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'appropriazione indebita dei fondi da parte di Steynberg. I casi di frode sugli investimenti in criptovalute sono un problema ricorrente che sembra aumentare ogni giorno.
Rebecca è una Senior Staff Writer di BitcoinWisdom, che lavora duramente per portarti le ultime notizie sul mercato delle criptovalute. Nelle parole di Elon Musk "Acquista azioni in diverse società che producono prodotti e servizi in cui *tu* credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti servirà bene a lungo termine”.
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