CFTC beschuldigt de Zuid-Afrikaanse Bitcoin Club Mirror Trading International van het plegen van een $1.7b-fraude

• De toezichthouder zei dat de CEO van MTI onlangs is gearresteerd in Brazilië volgens een bevel van Interpol.
• Volgens gerechtelijke documenten is Steynberg een gezochte persoon over de hele wereld.
• Zijn vermeende zwendel duurde van mei 2018 tot begin 2021, toen MTI faillissement en liquidatie aanvroeg in Zuid-Afrika.

---

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft: opgeladen Het in Zuid-Afrika gevestigde Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) met grondstoffenfraude en verduistering voor een totaalbedrag van $1,7 miljard. Volgens de CFTC voerde MTI een ‘gesimuleerde’ mijnbouwoperatie uit waarbij het investeerders hoge rendementen tot wel 10% per maand beloofde, terwijl het feitelijk nieuwe investeerdersfondsen gebruikte om bestaande investeerders te betalen.

De toezichthouder beweert ook dat de zelfbenoemde CEO van MTI, Johann Steynberg, onlangs in Brazilië is gearresteerd op grond van een arrestatiebevel van Interpol. Als MTI en zijn opdrachtgevers schuldig worden bevonden, kunnen ze hoge boetes en gevangenisstraffen verwachten. Deze zaak benadrukt de risico’s die verbonden zijn aan het investeren in crypto-activa, zelfs als deze worden gepromoot door ogenschijnlijk gerenommeerde organisaties. Beleggers moeten altijd voorzichtig zijn en hun eigen onderzoek doen voordat ze geld inzetten.

Volgens de CFTC heeft het plan van Steynberg investeerders van meer dan 29.000 BTC opgelicht, waardoor het een van de grootste fraudezaken met bitcoin tot nu toe is. Steynberg zou de slachtoffers ervan hebben overtuigd dat ze, door hun bitcoin bij MTI te beleggen, zouden deelnemen aan een hightech investeringsclub die passief inkomen zou genereren met een maandelijks rendement van 10%.

Aanklacht indienen

Volgens documenten van de aanklager, waarin de opmerkingen van MTI werden aangehaald, dachten de slachtoffers van het plan dat ze hun bitcoin in een hightech investeringsclub investeerden “om jouw bitcoin te ontwikkelen.” Volgens Steynberg genereerden de algoritmen van MTI een “passief inkomen” met een maandelijks rendement van 10%. In het materiaal stond dat er een bonus was voor het doorverwijzen van vrienden en familieleden.

Degenen die nieuwe leden rekruteerden, ontvingen ook bonussen. In werkelijkheid was er echter geen dergelijke investeringsclub of algoritme dat rendement opleverde. In plaats daarvan gebruikte Steynberg gewoon investeerdersfondsen om eerdere investeerders terug te betalen en zijn eigen zakken te vullen.

De toezichthouder zei dat Steynberg geen nauwkeurige informatie gaf, klanten misleidde over hun rekeningen, nooit met succes een FX-swap uitvoerde en loog over de aanwezigheid van een ‘handelsbot’.

volgens de rechtbank documenten, Steynberg is een gezocht persoon over de hele wereld. Zijn woonplaats bevindt zich in Zuid-Afrika, maar de CFTC beweert dat hij “onlangs” in Brazilië is gearresteerd vanwege een arrestatiebevel van Interpol.

Laatste nieuws