Urzędnicy amerykańscy dodają powiązany z Koreą Północną mikser Bitcoin, więcej adresów BTC i ETH do listy sankcji

Departament Skarbu USA zwiększa wysiłki, aby zamrozić przepływ skradzionych kryptowalut z historycznego włamania $620 milionów.

Trzy północnokoreańskie firmy-przykrywki i jeden obywatel Rosji zostały ukarane sankcjami za rolę w praniu funduszy pochodzących z niesławnego włamania na południowokoreańską giełdę kryptowalut Bithumb w 2018 r., ogłosiło w czwartek Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA.

Według OFAC wszystkie trzy północnokoreańskie podmioty – BTC Limited, Marine China Limited i Interface Tech Limited – są własnością rządu Korei Północnej lub są przez niego kontrolowane. Agencja podała, że wykorzystali „złożoną sieć firm fasadowych” do wyprania około $229 milionów skradzionych kryptowalut z Bithumb w ramach 25 000 transakcji w 300 różnych dni.

Kierując pieniądze przez „setki adresów w wirtualnych walutach”, firmom udało się uniknąć amerykańskich sankcji i przeliczyć pieniądze na walutę fiducjarną, jak podał OFAC w swoim komunikacie prasowym.

Oprócz wyznaczenia trzech firm OFAC dodał także siedem osób fizycznych i dwa kolejne adresy BTC – jeden należący do BTC Limited, a drugi do Marine China – do swojej listy specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN). Osoby znajdujące się na liście podlegają zamrożeniu aktywów znajdujących się pod jurysdykcją USA i mają zakaz prowadzenia interesów z Amerykanami.

„Korea Północna w dalszym ciągu przeprowadza cyberataki, których celem jest wykorzystanie walut cyfrowych w celu uzyskania środków na wsparcie swoich programów związanych z bronią masowego rażenia” – oznajmił w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin. „Stany Zjednoczone zobowiązały się do śledzenia i ujawniania portfeli kryptowalut używanych przez złośliwych aktorów, aby uniemożliwić nielegalnym podmiotom czerpanie korzyści ze swoich przestępstw”.

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił również akty oskarżenia przeciwko trzem firmom i siedmiu osobom, twierdząc, że wyprały miliony w walutach cyfrowych i fiducjarnych.

„Działania te opierają się na naszych wysiłkach mających na celu odcięcie nielegalnych dróg finansowania Korei Północnej” – powiedział zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John C. Demers. „Nie pozwolimy, aby Korea Północna podważała globalne bezpieczeństwo cybernetyczne w celu rozwijania programów broni masowego rażenia i rakiet balistycznych. Ostrzegamy również sektor prywatny, że nasze narzędzia sankcji mogą dotrzeć do osób, które wykorzystują środki wykorzystujące technologię cybernetyczną do łamania naszych przepisów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują”.

To nie pierwszy raz, kiedy Departament Sprawiedliwości podjął działania przeciwko Korei Północnej za jej udział w przestępstwach związanych z kryptowalutami. W listopadzie 2019 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu podjęło działania przeciwko dwóm obywatelom Chin i ich firmom za wypranie ponad $100 milionów wirtualnych aktywów skradzionych z nieistniejącej już giełdy kryptowalut

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło w piątek sankcje na Blender.io, powiązaną z Koreą Północną usługę mieszania kryptowalut, która ukrywa pochodzenie i miejsce docelowe transakcji bitcoinami, oraz dodało adresy bitcoinów i eterów do swojej czarnej listy.

Posunięcie to sygnalizuje rosnącą presję na nielegalne wykorzystanie kryptowaluty przez Koreę Północną w celu obejścia sankcji i generowania dochodów dla pozbawionego gotówki reżimu, który mocno ucierpiał z powodu międzynarodowych sankcji w związku z programem broni nuklearnej.

„Skarb bierze na cel nielegalne działania Korei Północnej prowadzone w cyberprzestrzeni, w tym za pośrednictwem kryptowalut. Będziemy nadal egzekwować nasze sankcje wobec Korei Północnej i współpracować z sektorem prywatnym, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji” – oznajmił w oświadczeniu sekretarz skarbu Steven Mnuchin.

Blender został po raz pierwszy zidentyfikowany jako północnokoreański mikser bitcoinów w 2018 roku przez badaczy z Recorded Future. Firma podała wówczas, że zaobserwowała „znaczący wzrost aktywności przepływów” emanujący z Korei Północnej od początku 2017 r., kiedy w odpowiedzi na agresję tego kraju zaostrzono międzynarodowe sankcje.

Jest to pierwszy raz, kiedy usługa mieszania kryptowalut została dodana do listy sankcji OFAC.

„Dziś Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na wirtualny mikser walutowy Blender.io (Blender), który jest wykorzystywany przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD) do wspierania swoich szkodliwych działań w cyberprzestrzeni i prania pieniędzy w postaci skradzionej wirtualnej waluty” – oznajmił OFAC w komunikacie prasowym.

W swoim wydaniu OFAC poinformował, że zidentyfikował dwa północnokoreańskie adresy powiązane z Blender.io i dodał je do swojej listy Specially Designated Nationals (SDN).

Posunięcie to wpisuje się w „ciągłe wysiłki rządu USA mające na celu przeciwdziałanie finansowaniu przez Koreę Północną proliferacji i rozwoju broni masowego rażenia i rakiet balistycznych” – stwierdził OFAC.

Najnowsze wiadomości