CFTC oskarża pracownika z Ohio za orkiestrację schematu Ponzi
- CFTC oskarżyło Rathnakishore Giriego i jego rodziców, Loka Pavani Giri i Giri Subramani, a także dwie spółki, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, o rzekome prowadzenie nieuczciwych działań.
- Zdobyli $12 milionów i co najmniej 10 Bitcoinów ze schematu Ponzi i co najmniej 150 klientów.
Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Stanów Zjednoczonych złożyła niedawno pozew cywilny przeciwko Rathnakishore Giri z New Albany i jego spółkom z siedzibą w Ohio, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC za rzekome prowadzenie oszukańczych działań.
Według niedawnego ogłoszenie przez CFTC, nowo wniesione powództwo cywilne w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Ohio jest skierowane przeciwko Giri i jego firmom za pozyskanie ponad $12 milionów i ponad 10 jednostek BTC od ponad 150 klientów. Pozew twierdzi, że firmy niewłaściwie wykorzystały środki klientów przeznaczone do handlu kryptowalutami.
Ponadto w sprawie oskarżono rodziców Giriego, Lokę Pavani Giri i Giri Subramani, o to, że są oskarżonymi o zadośćuczynienie i posiadają fundusze, co do których nie mają żadnych uzasadnionych roszczeń.
W swoich toczących się działaniach prawnych CFTC domaga się cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji, wypłaty nielegalnie uzyskanych zysków oraz nakazu przeciwko dalszym naruszeniom przepisów CFTC i ustawy o giełdach towarowych (CEA).
W szczególności oskarżeni rzekomo uczestniczyli w oszukańczym programie od marca 2019 r. do chwili obecnej, w ramach którego zebrali od klientów ponad $12 milionów i ponad 10 jednostek BTC, składając „liczne fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, w tym gwarancje zysków i rzekomy sukces Giriego” jako handlarz aktywami cyfrowymi.”
Co więcej, Giri i jego firmy również powiedzieli ludziom, że mają możliwość wycofania swoich początkowych środków i obiecali zyski w dowolnym momencie, co według CFTC było fałszywe.
Po zdobyciu funduszy od ponad 150 użytkowników rzekomo zainwestowali oni w różne fundusze inwestycyjne w aktywa cyfrowe, którymi rzekomo zarządzali pozwani.
„W skardze zarzucono również, że w swoich nawoływaniach do klientów oskarżeni pominęli istotne fakty, w tym fakt, że oskarżeni sprzeniewierzyli środki klientów w celu wypłaty zysków innym klientom w sposób podobny do piramidy finansowej, a także sprzeniewierzyli środki klientów w celu opłacenia wystawnego stylu życia Giri , które obejmowały wynajem jachtów, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy.
państwa CFTC.
Kiedy pozwani przekazali środki klientów Giri i osobistym rachunkom bankowym pozostałych pozwanych oraz rachunkom handlowym aktywów cyfrowych, rzekomo wymieszali te środki ze środkami klientów.
CFTC zakończyła raport apelem do opinii publicznej, aby zawsze sprawdzała rejestrację spółki w CFTC przed wpłatą w nią pieniędzy.
Ostatnie zarzuty CFTC
Organ regulacyjny był ostatnio bardzo aktywny w polowaniu na projekty i firmy zaangażowane w wszelkiego rodzaju nieuczciwe działania w branży kryptograficznej. W czerwcu Opłata CFTC South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) z oszustwami towarowymi obejmującymi $1,7 miliarda, jak poinformował BitcoinWisdom. Ponadto w lipcu br naładowany giełda kryptowalut Gemini na skrzynkę BTC Futures z 2017 roku.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
