Binance столкнулась с расследованием во Франции
- В прошлом году Binance объявила о планах сделать Францию своей региональной штаб-квартирой в Европе.
- Binance получила одобрение от AMF только в 2022 году, но работает во Франции с 2020 года.
- Французские регуляторы утверждают, что Binance не соблюдает такие меры, как процедуры «Знай своего клиента».
Французское подразделение криптобиржи Binance как сообщается находится под предварительным расследованием во Франции по обвинению в неправомерном привлечении клиентов и отмывании денег с февраля.
Прокуратура Парижа привела в качестве примера «акты незаконного осуществления функций поставщика услуг по цифровым активам (PSAN) и акты отмывания денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия и конвертации, причем последние осуществляются лицами, совершившими преступления». получение прибыли» в качестве причины расследования.
Местные источники утверждали, что Бинанс не соблюдал меры безопасности или не соблюдал процедуры «Знай своего клиента», которые отслеживают возможную деятельность по отмыванию денег. В мае 2022 года Binance заявила, что зарегистрировалась у регулятора рынка Франции и объявила о планах открыть свою региональную штаб-квартиру во Франции. Однако некоторые французские криптоинвесторы обвинили биржу в том, что она предлагала свои услуги публике до того, как получила на это лицензию.
Представитель Binance подтвердил, что французские власти посетили биржу на прошлой неделе. Представитель сказал,
На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы. Binance, как всегда, полностью сотрудничала, и мы соответственно выполнили свои обязательства. Мы продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям соответствия, чтобы поддерживать высокие стандарты.
Несколько регуляторов обвинили Binance в работе без необходимого разрешения. Например, компании, желающие работать во Франции, должны получить одобрение Управления финансовых рынков (AMF). Интересно, что в сообщениях утверждается, что Binance получила это одобрение только в 2022 году, несмотря на то, что работает во Франции с 2020 года.
Несмотря на растущее давление на свою деятельность, Binance утверждает, что она законопослушна, и планирует сотрудничать с соответствующими органами власти. Реагируя на сегодняшние новости, представитель Binance сообщил в заявлении по электронной почте:
Binance вкладывает много времени и ресурсов в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы Франции, как и на любом другом рынке, на котором работаем. Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных органов или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения документально подтвержденного соответствующего обоснования.
Проблемы Binance во Франции, возможно, могут стать для многих неожиданностью. Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао только похвалил Францию во время Парижской недели блокчейна 2022 года. CZ описал Францию как «вероятно, финансовый центр криптовалюты в Европе и большей части мира».
Binance также надеется быстро разрешить любые осложнения во Франции, чтобы предотвратить дальнейшие драмы с регулирующими органами. Обмен, наряду с CZ, в настоящее время является предметом иск подано Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняет торговую компанию в нецелевом использовании средств и работе без лицензии.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
