Бывший сотрудник Celsius рассказывает о проблемах фирмы, которые привели к банкротству

• Бывший сотрудник Celsius рассказал о причинах банкротства криптобанка Celsius
• Он заявил, что дезорганизация в прошлом, плохое управление рисками и предполагаемое манипулирование рынком были причиной банкротства.

---

Проблемы у крипто-кредитора Celsius Network из Нью-Джерси возникли задолго до того, как компания публично объявила о своих проблемах и подала заявление о банкротстве. А отчет CNBC сообщает, что компания по кредитованию криптовалют стала свидетелем ряда внутренних ошибок, приведших к недавней катастрофе, со ссылкой на бывших сотрудников и внутренние документы. 

В отчете цитируются несколько сотрудников, которые рассказали о дезорганизации Celsius Network в прошлом, плохом управлении рисками и предполагаемых манипуляциях рынком. Тимоти Крэдл, бывший директор компании по соблюдению финансовых преступлений, сказал, что самой большой проблемой является неэффективное управление рисками.

«Я думаю, что у Celsius была хорошая идея, они предоставляли услугу, в которой люди действительно нуждались, но они не очень хорошо управлялись с рисками».

Добавил он

Примечательно, что 12 июня проблемная компания объявила о приостановке вывода средств пользователями на платформе, сославшись на «экстремальные рыночные условия». Наиболее важным фактором, который привлек пользователей, было обещание доходности 17% по крипто-депозитам.

Однако, согласно внутренним документам, Celsius планирует получать еще более высокую доходность, предоставляя средства пользователей хедж-фондам, а также инвестируя в другие криптопроекты с высоким уровнем риска. Позже компания разделила эту прибыль со своими клиентами, не позволяя им использовать рискованную стратегию, стоящую за прибылью. Однако, когда крипторынок рухнул, модель рухнула, в результате чего компания заморозила активы и объявила о банкротстве.

Крэдл сказал, что, несмотря на то, что в прошлом он был частью группы соответствия из трех человек, он не смог применить международные законы о финансах к бизнесу Celsius Network из-за ограниченности ресурсов.

«Соблюдение требований было центром затрат — по сути, мы высасывали деньги и не возвращали их обратно. Они не хотели тратить на соблюдение требований».

Он постановил

Другой внутренний документ компании, полученный CNBC, соответствовал утверждениям Cradle. В документе говорится, что «на платформе Celsius нет достаточного количества сотрудников, отвечающих за соблюдение требований, поскольку есть только три штатных сотрудника» для оценки мошеннических криптоплатформ.

Говоря о токене «CEL», бывшие руководители заявили, что компания «накачивает токен CEL» и «активно торгует токеном и увеличивает его цену». Он добавил, что Cleisus «абсолютно» торговал токеном CEL, «чтобы манипулировать ценой».

Помимо того, что компания Arkham, являющаяся крупнейшим держателем токена CEL, показывает, что Celsius также был покупателем.

В начале 2020 года стоимость токена начала расти, достигнув пика около $8 в следующем году. В июле он торговался менее чем за $1.

Другой бывший сотрудник Celsius, пожелавший остаться неназванным, утверждал, что, хотя генеральный директор Алекс Машинский убеждал рядовых инвесторов покупать CEL, он тайно продавал его без каких-либо публичных заявлений. Поскольку объем был довольно низким, цена CEL претерпевала значительные колебания.

Примечательно, что недавний иск, поданный бывшим инвестиционным менеджером Джейсоном Стоуном, также повторил аналогичные обвинения против компании.

Последние новости