Celsius

Ex-funcionário da Celsius fala sobre os problemas da empresa que levaram à falência

  • O ex-funcionário da Celsius falou sobre as razões pelas quais o credor de criptomoedas Celsius faliu
  • Ele afirmou que desorganização passada, má gestão de risco e suposta manipulação de mercado foram o motivo da falência

Os problemas na rede de criptoativos Celsius Network, com sede em Nova Jersey, foram atormentados muito antes de a empresa declarar publicamente seus problemas e pedir falência. UMA relatório pela CNBC revela que a empresa de empréstimo de criptomoedas testemunhou uma série de erros internos que levaram ao recente desastre, citando ex-funcionários e documentos internos. 

O relatório citou vários funcionários que falaram sobre a desorganização passada da Celsius Network, má gestão de risco e suposta manipulação de mercado. Timothy Cradle, ex-diretor de compliance de crimes financeiros da empresa, disse que o maior problema foi a falha no gerenciamento de risco.

“Acho que a Celsius teve uma boa ideia, eles estavam fornecendo um serviço que as pessoas realmente precisavam, mas não estavam gerenciando muito bem os riscos.”

Ele adicionou

Notavelmente, em 12 de junho, a empresa problemática anunciou a suspensão dos saques de usuários na plataforma, citando “condições extremas de mercado”. O fator mais importante que atraiu os usuários foi sua promessa de rendimento 17% em depósitos de criptomoedas.

No entanto, de acordo com documentos internos, a Celsius planeja obter rendimentos ainda maiores emprestando fundos de usuários para fundos de hedge, além de investir em outros projetos de criptomoedas de alto risco. Mais tarde, a empresa dividiria esses ganhos com seus clientes sem deixar que eles adotassem a estratégia arriscada por trás dos lucros. No entanto, quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso, o modelo desabou, fazendo com que a empresa congelasse ativos e declarasse falência.

Cradle disse que, apesar de ter feito parte de uma equipe de compliance de três pessoas no passado, ele não conseguiu aplicar as leis financeiras internacionais aos negócios da Celsius Network devido a limitações de recursos.

“A conformidade era um centro de custo – basicamente, estávamos sugando dinheiro e não trazendo nenhum de volta. Eles não queriam gastar com conformidade.”

Ele afirmou

Outro documento interno da empresa obtido pela CNBC correspondeu às alegações de Cradle. O documento dizia que “não há uma equipe de conformidade adequada para o número de usuários na plataforma Celsius, pois há apenas três indivíduos em tempo integral” para avaliar plataformas de criptomoedas fraudulentas.

Falando sobre o token “CEL”, os ex-executivos disseram que a empresa estava “aumentando o token CEL” e “negociando ativamente e aumentando o preço do token”. Ele acrescentou que Cleisus estava “absolutamente” negociando o token CEL “para manipular o preço”.

Além de ser o maior detentor do token CEL, os dados da empresa de dados blockchain Arkham revelam que Celsius também era um comprador.

No início de 2020, o valor do token começou a subir, atingindo um pico em torno de $8 no ano seguinte. Em julho, estava sendo negociado por menos de $1.

Outro ex-funcionário da Celsius, que preferiu não ser identificado, afirmou que, embora o CEO Alex Mashinsky tenha persuadido os investidores médios a comprar a CEL, ele a estava vendendo secretamente sem nenhuma divulgação pública. Como o volume era bastante baixo, o preço do CEL sofreria oscilações significativas.

Notavelmente, um processo recente movido pelo ex-gerente de investimentos Jason Stone também ecoou alegações semelhantes contra a empresa.

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Parth Dubey Verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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