Управление правоприменения Индии (ED) проверяет криптовалютные биржи на предмет предполагаемых обвинений в отмывании денег

• На следующей неделе ED снова подвергнет расследованию должностных лиц этих бирж.
• ED внимательно следит за разговорами в социальных сетях между генеральным директором Binance (CZ) и генеральным директором WazirX (Нишал Шетти).

---

Управление правоприменения расследует более десяти криптовалютных бирж на предмет их роли в оказании помощи преступным фирмам в отмывании более 1000 крор рупий. Эти фирмы были среди тех, кого ED расследует по делу о мошенничестве с приложением мгновенного кредита. Согласно инсайдерским источникам, эти компании имеют связь с Китаем.

Те, кто анонимно общался со СМИ, рассказали, что расследование выявило множество случаев, когда обвиняемые фирмы покупали криптовалюты на биржах на сумму более 100 крор рупий. Иногда через эти биржи они также финансируют более широкие кошельки. По словам источников, биржи не проводили никакой комплексной проверки и не сообщали в соответствующие органы о возможных случаях мошенничества в отношении этих транзакций.

Руководитель отрасли сообщил средствам массовой информации, что на следующей неделе ED снова проведет проверку должностных лиц затронутых бирж. Чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что агентство приостановило транзакции по банковским счетам WazirX. Однако он отметил, что аналогичные транзакции происходили и на других биржах. Следовательно, финансовый надзор добавил эти биржи в список подлежащих расследованию.

Агентство также обнаружило, что эти биржи получили сомнительные данные KYC (знай своего клиента). ED пояснил, что эти данные KYC принадлежали тем, кто живет в отдаленных районах или городах и не имеет никакого отношения к транзакциям. Несмотря на то, что биржи утверждали, что соблюдали нормативные требования, собирая данные KYC, они не собирали никаких отчетов о подозрительных транзакциях (STR).

Когда эти компании обнаружили, что их секрет открыт, они начали использовать криптовалюту для отправки средств за границу. Отсутствие ясности и регламентации операций в крипто сектор позволил этим фирмам легко отправлять свои средства за границу. Таким образом, следователям транзакций становится сложно отследить конечного бенефициара средств или цифровых активов, которые они использовали для этих транзакций.

ED прибегает к использованию социальных сетей

ED внимательно следит за разговорами в социальных сетях между Бинанс Генеральный директор (Чехия) и ВазирX Генеральный директор (Нишал Шетти). Агентство будет фокус о передаче и структуре собственности между этими лицами. Кроме того, он намерен выяснить, не соблюдала ли биржа надлежащие правила. Недавние расследования ED показывают, что структура собственности биржи недостаточно ясна.

ED потребовал, чтобы CZ и Шетти объяснили, кто несет ответственность за ведение транзакций на 15 миллионах счетов биржи. Недавние сообщения в социальных сетях двух генеральных директоров показывают, что они перекладывают ответственность на каждого, чтобы не брать на себя вину за то, что произошло. В пресс-релизе ранее на этой неделе ED утверждает, что Бинанс и WazirX намеренно договорились не раскрывать подлинную структуру собственности индийской биржи.

Агентство пояснило, что WazirX использует @awsmumbai (облачное программное обеспечение), в то время как все его сотрудники работают удаленно. Однако Binance контролирует все криптовалютные транзакции на WazirX. ED также сообщил, что WazirX помог примерно 16 финтех-компаниям, которые агентство расследует по обвинениям в отмывании денег, отправить их незаконные доходы за границу с использованием криптовалют.

Хотя WazirX опроверг эти обвинения, представитель Binance заявил, что Zanmai несет полную ответственность за действия, происходящие на WazirX, и за средства пользователей. Представитель добавил, что Binance не участвует в деятельности WazirX.

Последние новости