Florida-man erkänner sig skyldig till Crypto Ponzi Scheme
- Crypto Ponzi-system har skjutit i höjden under de senaste månaderna.
- Ökningen av kryptobrott har lett till ökade krav på kryptoreglering.
- Kryptobedragare lurar sina mål med falska löften om vinst.
Justitiedepartementet meddelade att en man i Florida erkände sig skyldig i den federala distriktsdomstolen för att ha deltagit i ett krypto-Ponzi-program som lurade investerare på nästan $100 miljoner. Enligt till avdelningen fungerade Joshua David Nicholas som huvudhandlare för de bedrägliga EmpiresX's i nästan två år, och lovade investerare en daglig avkastning på 1% genom en handelsbot och hans expertkunskaper om manuell handel. Men Nicholas påståenden var falska, och en sådan bot har aldrig existerat. Företaget drev ett Ponzi-system genom att använda nya kunders medel för att betala av det gamla.
Enligt justitiedepartementet var företaget aldrig registrerat och gjorde inga försök att följa lagen. Avdelningen noterade,
Trots utfästelser om motsatsen har EmpiresX aldrig registrerat, eller vidtagit åtgärder för att registrera, EmpiresX investeringsprogram som ett erbjudande och försäljning av värdepapper hos US Securities and Exchange Commission, och EmpiresX hade inte heller något giltigt undantag från detta registreringskrav.
Myndigheterna noterade vidare att huvuddelen av investerarnas pengar slösades bort av Nicholas och EmpiresX medgrundare, Emerson Sousa Pires och Flavio Mendes Goncalves. Gruppen ska ha gjort betalningar på ett andra hem, hyrt en Lamborghini och köpt olika varor från Tiffany & Co.
Nicholas investerade så småningom en liten del av medlen i en handel men led enorma förluster. Han erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri och står nu inför ett maximalt straff på fem år i federalt fängelse.
Däremot lämnade Pires och Goncalves till sitt hemland Brasilien efter att ha pausat uttag för investerare. Trots det anklagades båda parter för bedrägeri, värdepappersbedrägeri och en konspiration för att tvätta pengar. EmpiresX-situationen är ett av det växande antalet krypto-Ponzi-system som lurar investerare på sina pengar.
Som reaktion på den här historien sa Anthony Salisbury, en specialagent,
Det här fallet bör fungera som en varning till alla individer som vill utnyttja den uppfattade tvetydigheten på kryptomarknaden olagligt för att dra fördel av oskyldiga investerare.
Enligt George L. Piro, specialagent med ansvar för FBI i Miami, har brottslingar anammat ny teknik för sina handlingar. Brottet är dock detsamma. George påpekade att stöld- och bedrägerifall inte är något nytt för investeringsvärlden. Men dessa brottslingar flockas kraftigt till kryptomarknaden.
Det växande antalet kryptobedrägerier har lett till ökande krav på regleringar, särskilt i USA. Lagstiftare i USA arbetar för att släppa reglerande policyer för branschen. Men än så länge har tillsynsmyndigheterna ännu inte kommit överens om vad som ska betraktas som värdepapper och råvaror.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
