Nexo stämmer Bulgarien efter räd mot dess kontor
- Åklagare i Bulgarien hävdar att över $94 miljarder har passerat genom Nexo på 5 år.
- Nexos verksamhet har också ifrågasatts av tillsynsmyndigheter i USA.
- Nexo drabbades av en flod av uttag efter razzian mot dess kontor.
Efter en rad omfattande sökningar på sina kontor i Sofia planerar det ansträngda kryptovalutaföretaget Nexo att lämna in en stämningsansökan mot den bulgariska regeringen. En lokal källa meddelade på fredagen att Nexo hade klagat på de åtgärder som vidtagits av brottsbekämpande myndigheter under sina utredningar.
Nexo ska enligt uppgift göra sig redo att stämma regeringen för skadestånd som härrör från det plötsliga polisavbrottet. Enligt ett klagomål misslyckades inspektörerna att presentera sig själva medan utredarna väntade timmar innan de presenterade en husrannsakningsorder.
Nexo-tjänstemän hävdar att de senaste räderna mot dess kontor var olagliga och visade på den "totala inkompetensen" hos dem som utförde den "skamliga handlingen". Kryptotjänstleverantören anklagade också regeringen för att försöka "plundra" ett blomstrande företag.
Företaget sa också att det inte erbjuder sina tjänster till bulgariska invånare på grund av potentiella problem med de lokala myndigheterna. Nexo bekräftade också att de har följt reglerna mot penningtvätt och ryska restriktioner, förutom att arbeta med viktiga kryptounderrättelseföretag som Chainalysis.
Nexo-tjänstemän tror att en vinst i rättegången kommer att kompensera företaget för förlusterna som orsakats av raiden. Enligt företaget,
Ersättningarna som Bulgarien kommer att betala efter att anspråken har lämnats in och vunnits av Nexo kommer att vara ytterligare ett rekordstort belopp på hundratals miljoner, men tyvärr kommer de att ske på bekostnad av de bulgariska skattebetalarna.
Enligt myndigheterna i Bulgarien deltog mer än 300 brottsbekämpande agenter i utredningen mot Nexo. Lokal polis sökte också igenom 15 platser med anknytning till företaget och flera internationella byråer var inblandade i utredningen.
Nexo är en kryptolångivare baserad i Storbritannien med verksamhet i Bulgarien. Åklagare i Bulgarien sa att razzian mot Nexo gjordes "i syfte att neutralisera illegal brottslig verksamhet." En talesperson för chefsåklagaren Siika Mileva sa att företaget utreds för möjlig inblandning i datorbedrägerier, skattebedrägerier, cyberbrottslighet, organiserad brottslighet och penningtvätt.
Undersökningen inleddes fyra månader efter att tillsynsmyndigheter i olika delstater i USA utfärdade order om att "upphöra och avstå" mot Nexo för marknadsföring av oregistrerade värdepapper. Dessutom stämdes Nexo av åklagarmyndigheten i New York för att felaktigt ha angett att den överensstämmer med "tillämpliga bestämmelser och licenskrav."
Nexo sa i december att de skulle sluta erbjuda några av sina produkter i USA, med hänvisning till landets vägran att "ge en väg framåt för att möjliggöra blockchain-företag." Nexo är fortfarande en av få aktiva kryptolångivare på marknaden efter kollapsen av andra jättar som Celsius och BlockFi.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
