CFTC, Güney Afrika Bitcoin Club Mirror Trading International'ı $1.7b Dolandırıcılığı Yapmakla Suçladı

• Düzenleyici, MTI CEO'sunun yakın zamanda bir Interpol emri uyarınca Brezilya'da tutuklandığını söyledi.
• Mahkeme belgelerine göre, Steynberg dünya çapında aranan bir kişidir.
• İddia edilen dolandırıcılığı, MTI'nin Güney Afrika'da iflas ve tasfiye başvurusunda bulunduğu Mayıs 2018'den 2021'in başına kadar sürdü.

---

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ücretli Güney Afrika merkezli Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), toplam $1,7 milyar emtia dolandırıcılığı ve suiistimal ile. CFTC'ye göre MTI, yatırımcılara ayda 10%'ye varan yüksek getiri vaat ettiği ve aslında mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcı fonlarını kullandığı "simüle edilmiş" bir madencilik operasyonu yürütüyordu.

Düzenleyici ayrıca, kendisini MTI'nin CEO'su olarak tanımlayan Johann Steynberg'in yakın zamanda Brezilya'da Interpol emri üzerine tutuklandığını da iddia ediyor. Suçlu bulunması halinde MTI ve müdürleri ağır para cezaları ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu vaka, görünüşte saygın kuruluşlar tarafından desteklense bile, kripto varlıklarına yatırım yapmanın risklerini vurgulamaktadır. Yatırımcılar her zaman dikkatli olmalı ve herhangi bir fon yatırmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.

CFTC'ye göre Steynberg'in planı, yatırımcıları 29.000'den fazla BTC'yi dolandırarak bugüne kadar Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık vakalarından biri haline getirdi. Steynberg'in kurbanları, Bitcoin'lerini MTI'ye yatırarak aylık 10% getirisi olan pasif gelir elde edecek yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne katılacaklarına ikna ettiği iddia edildi.

Savcılık Dosyaları

MTI'ın yorumlarına atıfta bulunan savcılık dosyalarına göre, planın kurbanları, bitcoinlerini "bitcoinlerinizi geliştirmek için" yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne yatırdıklarını düşünüyorlardı. Steynberg'e göre MTI'ın algoritmaları aylık 10% getiriyle "pasif gelir" üretti. Materyaller, arkadaş ve akrabaları tavsiye etmenin bir bonus olduğunu söylüyordu.

Yeni üyeler kazananlar da ikramiye aldı. Ancak gerçekte, böyle bir yatırım kulübü veya getiri üreten bir algoritma yoktu. Bunun yerine Steynberg, daha önceki yatırımcıları geri ödemek ve kendi ceplerini doldurmak için yatırımcı fonlarını kullandı.

Düzenleyici, Steynberg'in doğru açıklamalar yapmadığını, müşterileri hesapları konusunda yanılttığını, hiçbir zaman başarılı bir şekilde döviz takası gerçekleştirmediğini ve bir "ticaret botunun" varlığı konusunda yalan söylediğini söyledi.

mahkemeye göre belgelerSteynberg dünya çapında aranan bir kişidir. İkametgahı Güney Afrika'da, ancak CFTC onun Interpol emri nedeniyle Brezilya'da "yakın zamanda tutuklandığını" iddia ediyor.

Son Haberler