Binance steht vor einer Untersuchung in Frankreich
- Binance kündigte letztes Jahr Pläne an, Frankreich zu seinem regionalen Hauptsitz in Europa zu machen.
- Binance erhielt erst 2022 die Genehmigung der AMF, ist aber seit 2020 in Frankreich tätig.
- Französische Aufsichtsbehörden behaupten, Binance habe es versäumt, Maßnahmen wie „Know Your Customer“-Verfahren einzuhalten.
Die französische Abteilung der Krypto-Börse Binance hat angeblich In Frankreich laufen seit Februar Ermittlungen wegen unzulässiger Kundenwerbung und Geldwäsche.
Die Pariser Staatsanwaltschaft zitierte „Handlungen der illegalen Ausübung der Funktion eines Dienstleisters für digitale Vermögenswerte (PSAN) und Taten schwerer Geldwäsche durch Beteiligung an Investitionsgeschäften, Verschleierung und Konvertierung, wobei letztere von Straftätern durchgeführt wurden.“ „Erwirtschaftung von Gewinnen“ als Gründe für die Untersuchung.
Das behaupteten lokale Quellen Binance es versäumt hat, Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten oder die „Know Your Customer“-Verfahren zur Überwachung möglicher Geldwäscheaktivitäten einzuhalten. Binance behauptete im Mai 2022, es habe sich bei der französischen Marktregulierungsbehörde registriert und kündigte Pläne an, seinen regionalen Hauptsitz in Frankreich einzurichten. Einige französische Krypto-Investoren warfen der Börse jedoch vor, ihre Dienste der Öffentlichkeit anzubieten, bevor sie dafür eine Lizenz erhalten hatte.
Ein Binance-Sprecher bestätigte, dass die französischen Behörden letzte Woche die Börse besucht hätten. Der Sprecher sagte:
Wir hatten letzte Woche einen Vor-Ort-Besuch der zuständigen Behörden. Binance war wie immer uneingeschränkt kooperativ und wir sind unseren Verpflichtungen entsprechend nachgekommen. Wir arbeiten bei allen laufenden Compliance-Anforderungen weiterhin eng mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden zusammen, um hohe Standards aufrechtzuerhalten.
Mehrere Aufsichtsbehörden haben Binance vorgeworfen, ohne die erforderliche Genehmigung zu agieren. Beispielsweise müssen Unternehmen, die in Frankreich tätig werden möchten, die Genehmigung der Finanzmarktaufsicht (AMF) einholen. Interessanterweise wird in Berichten behauptet, dass Binance diese Genehmigung erst im Jahr 2022 erhalten hat, obwohl es seit 2020 in Frankreich tätig ist.
Trotz des zunehmenden Drucks auf seine Geschäftstätigkeit bleibt Binance bei der Einhaltung der Gesetze und plant, mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Als Reaktion auf die heutigen Nachrichten sagte ein Binance-Sprecher in einer E-Mail-Erklärung:
Binance investiert viel Zeit und Ressourcen in die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit. Wir halten uns in Frankreich an alle Gesetze, genau wie in jedem anderen Markt, in dem wir tätig sind. Wir werden uns nicht zu den Besonderheiten von Strafverfolgungs- oder behördlichen Untersuchungen äußern, mit der Ausnahme, dass die Informationen über unsere Benutzer sicher aufbewahrt und Regierungsbeamten nur nach Erhalt einer dokumentierten angemessenen Begründung zur Verfügung gestellt werden.
Die Probleme von Binance in Frankreich könnten für viele möglicherweise eine Überraschung sein. Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, lobte Frankreich während der Pariser Blockchain-Woche 2022 nur. CZ beschrieb Frankreich als „wahrscheinlich das Finanzzentrum für Krypto in Europa und dem größten Teil der Welt“.
Binance hofft auch, etwaige Komplikationen in Frankreich schnell zu lösen, um weitere Probleme mit den Aufsichtsbehörden zu verhindern. Der Austausch ist zusammen mit CZ derzeit Gegenstand eines Klage eingereicht von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, die dem Handelsunternehmen vorwirft, Gelder falsch zu verwalten und ohne Lizenz zu operieren.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
