Indische Aufsichtsbehörde beschlagnahmt mit WazirX verbundene Vermögenswerte

• WazirX behauptet, dass Binance für die Handhabung von Krypto-Handelspaaren und die Verarbeitung von Zahlungen verantwortlich ist.
• Viele chinesische Kryptofirmen ziehen nach einer Razzia der chinesischen Regierung auf den indischen Kryptomarkt um.

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Digitale Assets von WazirX, die mit Binance verbunden sind, wurden von der indischen Direktion für Durchsetzung (ED) eingefroren. Die Agentur zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sagte Der Schritt war Teil seiner Untersuchung einer angeblichen Verletzung der Devisenpolitik. Nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde waren die eingefrorenen Vermögenswerte von WazirX 646,70 Millionen Rupien ($8,16 Millionen) wert.

WazirX ist eine der größten digitalen Währungsbörsen Indiens, und ein Sprecher der Firma bestätigte, dass das Unternehmen in den letzten Tagen mit der ED zusammengearbeitet und ein transparentes Kommunikationssystem für ihre Anfragen unterhalten habe. WazirX plant seine nächste Aktion, da es mit den Aktionen der ED nicht einverstanden ist.

Die ED stellte fest, dass sie mehrere Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen auf Geldwäsche untersuchte. Nach Angaben des Gremiums haben diese Organisationen gegen Zentralbankvorschriften verstoßen und sich an betrügerischen Kreditvergabepraktiken beteiligt.

Ein Teil der Veröffentlichung lautete:

Während der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen … Der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-Börse und die Krypto-Assets umgeleitet, sodass Käufe in unbekannte Länder umgeleitet wurden Geldbörsen.

Die Aufsichtsbehörde gab an, dass die Untersuchung noch andauere. Der ED fügte hinzu, dass WazirX und BinanceDie Transaktionen von waren einer schwachen behördlichen Aufsicht und niedrigen KYC-Standards unterworfen. Es wurde auch behauptet, dass die Krypto-Börse die notwendigen Daten nicht nachverfolgt habe, um die Quelle der Gelder zu bestätigen, die zur Begehung der Betrugsvorwürfe verwendet wurden.

Laut ED,

WazirX kann keine Angaben zu den fehlenden Krypto-Assets machen. Es hat keine Anstrengungen unternommen, diese Krypto-Assets zurückzuverfolgen. Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es rund 16 beschuldigte Fintech-Unternehmen aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten über die Krypto-Route zu waschen.

Binance-CEO Changpeng Zhao sagte in einer Reihe von Tweets, dass das Unternehmen kein Eigenkapital an Zanmai Labs habe, der Firma, die WazirX betreibt und vom ursprünglichen Gründer gegründet wurde. Zhao behauptete, dass Binance einfach Wallet-Dienste für WazirX als technische Lösung bereitstellt, und fügte hinzu, dass WazirX für die Verwaltung von KYC und anderen börsenbezogenen Aktivitäten zuständig sei.

Nischal Shetty, der Direktor von WazirX, wies viele von Zhaos Behauptungen zurück und stellte fest, dass die Krypto-Börse von Binance Zanmai Labs gekauft wurde und ihm zufolge „eine indische Einheit ist, die mir und meinen Mitbegründern gehört“. Shetty behauptete weiter, dass Binance für die Abwicklung von Krypto-Handelspaaren und die Verarbeitung von Abhebungen zuständig sei.

Berichten zufolge wenden sich viele Unternehmen infolge der Abwanderung mehrerer Kryptofirmen aus China nach einem gesetzgeberischen Vorgehen dem Markt in Indien zu. Laut ED haben bestimmte Finanzinstitute, die von chinesischen Investoren unterstützt wurden, indische Unternehmen huckepack genommen, die über veraltete Lizenzen für Nichtbanken-Finanzorganisationen verfügten, um Kreditdienstleistungen für Einheimische anzubieten.

Von den Aufsichtsbehörden wird erwartet finanzielle Maßnahmen verschärfen rund um Krypto-Dienstleister nach den jüngsten Fällen von Geldwäsche und unrechtmäßigen Krediten.

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