La CFTC acusa a un hombre de Ohio por orquestar un esquema Ponzi
- La CFTC ha acusado a Rathnakishore Giri y sus padres, Loka Pavani Giri y Giri Subramani, junto con dos empresas, SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC, por presuntamente realizar actividades fraudulentas.
- Han ganado $12 millones y al menos 10 Bitcoins del esquema Ponzi y al menos 150 clientes están afectados.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos ha presentado recientemente una demanda civil contra Rathnakishore Giri de New Albany y sus empresas SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC con sede en Ohio por presuntamente realizar actividades fraudulentas.
Según un reciente anuncio por parte de la CFTC, la acción civil recién presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio apunta a Giri y sus empresas por solicitar más de $12 millones y más de 10 unidades BTC de más de 150 clientes. La demanda afirma que las empresas hicieron un mal uso de los fondos de los clientes destinados al comercio de criptomonedas.
Además, el caso acusa a los padres de Giri, Loka Pavani Giri y Giri Subramani, de ser acusados de socorro y de poseer fondos sobre los que no tienen ningún derecho legítimo.
En su acción legal en curso, la CFTC busca sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, devolución de ganancias obtenidas ilegalmente y una orden judicial contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CFTC y la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
En particular, los acusados supuestamente participaron en un plan fraudulento desde marzo de 2019 hasta el presente, en el que recaudaron más de $12 millones y más de 10 unidades BTC de los clientes al hacer "numerosas declaraciones falsas y engañosas, incluidas garantías de ganancias y el supuesto éxito de Giri". como comerciante de activos digitales ".
Además, Giri y sus empresas también le dijeron a la gente que tenían la capacidad de retirar sus fondos iniciales y prometieron ganancias en cualquier momento, lo cual era falso, según la CFTC.
Después de solicitar fondos de más de 150 usuarios, supuestamente invirtieron en varios fondos de inversión de activos digitales supuestamente manejados por los demandados.
“La demanda también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluido que los demandados se apropiaron indebidamente de fondos de clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también se apropiaron indebidamente de fondos de clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri. , que incluía alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo”.
estados de la CFTC.
Cuando los acusados transfirieron fondos de los clientes a las cuentas bancarias personales y cuentas comerciales de activos digitales de Giri y los otros acusados, supuestamente mezclaron esos fondos con los de los clientes.
La CFTC concluyó el informe con una solicitud al público para verificar siempre el registro de una empresa en la CFTC antes de invertir su dinero en ella.
Los recientes cargos de la CFTC
Recientemente, el organismo regulador ha estado muy activo en la búsqueda de proyectos y empresas involucradas en cualquier tipo de actividad fraudulenta en la industria de la criptografía. En junio, el CFTC cargado Sudafricano Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) con fraude de productos básicos que involucra $1.7 mil millones, como informó BitcoinWisdom. Además, en julio de este año, se cargado intercambio de criptomonedas Gemini por un caso de futuros de BTC de 2017.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
Últimas noticias
