El ex empleado de Celsius habla sobre los problemas de la empresa que llevaron a la bancarrota

• El ex empleado de Celsius habló sobre las razones por las que el criptoprestamista Celsius quebró
• Afirmó que la desorganización pasada, la mala gestión del riesgo y la supuesta manipulación del mercado fueron la razón de la quiebra.

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Los problemas en Celsius Network, el prestamista de criptomonedas con sede en Nueva Jersey, han estado plagados mucho antes de que la compañía declarara públicamente sus problemas y se declarara en bancarrota. A reporte por CNBC revela que la compañía de préstamos criptográficos fue testigo de una serie de pasos en falso internos que llevaron al desastre reciente, citando a ex empleados y documentos internos. 

El informe citó a varios empleados que hablaron sobre la desorganización pasada de Celsius Network, la mala gestión de riesgos y la supuesta manipulación del mercado. Timothy Cradle, ex director de cumplimiento de delitos financieros de la empresa, dijo que el mayor problema era el fracaso de la gestión de riesgos.

“Creo que Celsius tuvo una buena idea, estaban brindando un servicio que la gente realmente necesitaba, pero no estaban administrando muy bien el riesgo”.

agregó

En particular, el 12 de junio, la empresa en problemas anunció la suspensión de los retiros de usuarios en la plataforma, citando "condiciones extremas del mercado". El factor más importante que atrajo a los usuarios fue su promesa de rendimiento de 17% en depósitos criptográficos.

Sin embargo, según documentos internos, Celsius planea obtener rendimientos aún mayores al prestar fondos de los usuarios a fondos de cobertura junto con la inversión en otros proyectos criptográficos de alto riesgo. Posteriormente, la empresa dividiría estas ganancias con sus clientes sin permitirles la estrategia arriesgada detrás de las ganancias. Sin embargo, cuando el criptomercado colapsó, el modelo colapsó, lo que provocó que la empresa congelara los activos y se declarara en bancarrota.

Cradle dijo que, a pesar de haber sido parte de un equipo de cumplimiento de tres personas en el pasado, no aplicó las leyes financieras internacionales al negocio de Celsius Network debido a las limitaciones de recursos.

“El cumplimiento era un centro de costos; básicamente, estábamos absorbiendo dinero y no volviéndolo a ingresar. No querían gastar en cumplimiento”.

Él afirmó

Otro documento interno de la empresa obtenido por CNBC coincidía con las afirmaciones de Cradle. El documento decía que "no hay personal de cumplimiento adecuado para la cantidad de usuarios en la plataforma de Celsius, ya que solo hay tres personas a tiempo completo" para evaluar las plataformas criptográficas fraudulentas.

Hablando sobre el token "CEL", los ex ejecutivos dijeron que la compañía estaba "inflando el token CEL" y "comerciando activamente y aumentando el precio del token". Agregó que Cleisus estaba "absolutamente" intercambiando el token CEL "para manipular el precio".

Además de ser el mayor poseedor del token CEL, los datos de la firma de datos de blockchain Arkham revelan que Celsius también fue un comprador.

A principios de 2020, el valor del token comenzó a aumentar, alcanzando un pico de alrededor de $8 al año siguiente. En julio, se cotizaba por menos de $1.

Otro exempleado de Celsius, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó que, si bien el director ejecutivo Alex Mashinsky convenció a los inversionistas promedio para que compraran CEL, lo estaba vendiendo en secreto sin ninguna divulgación pública. Como el volumen era bastante bajo, el precio de CEL experimentaría fluctuaciones significativas.

En particular, una demanda reciente presentada por el ex gerente de inversiones Jason Stone también se hizo eco de acusaciones similares contra la empresa.

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