La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde appelle les échanges et recherche des informations sur les transactions
- La Direction de l'application (ED) a demandé aux échanges cryptographiques des détails supplémentaires sur les transactions.
- L'ED enquête sur des cas présumés de violations de change dans le pays.
La Direction de l'application (ED) de l'Inde a émis des avis aux échanges de crypto et exige des informations supplémentaires alors qu'elle continue d'enquêter sur les cas présumés de violations de change, le cas échéant, commis par ces entreprises.
Selon un rapport d'un média local, l'ED recherche des informations supplémentaires en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA). En vertu de la FEMA, tout paiement envoyé à une personne en dehors du pays ou tout accord de change est réglementé.
L'organisation multidisciplinaire qui enquête sur le blanchiment d'argent dans le pays a également été rejointe par le PDG de l'échange cryptographique indien CoinDCX, Sumit Gupta, dans son enquête. De plus, les dirigeants d'autres échanges de crypto-monnaie comme CoinSwitch Kuber ont également été sollicités, et l'ED a demandé des informations concernant certaines transactions aux dirigeants.
« Historique des transactions, relations avec les changes, combien d’argent sort de l’Inde – ED examine chaque détail des transactions offshore. Des informations ont été recherchées auprès des bourses et, dans certains cas, leurs dirigeants se sont également joints à l'enquête. Les documents sont en cours d’examen et, le cas échéant, ils pourraient être rappelés.
Un fonctionnaire a dit.
Les autorités indiennes restent en état d'alerte en ce qui concerne l'utilisation des crypto-monnaies. Récemment, le plus grand échange cryptographique du pays en termes de volume de transactions, WazirX, a fait l'objet d'une enquête de l'ED, dans laquelle il lui a été demandé d'expliquer des transactions d'une valeur de $353 millions. L'ED pensait que le montant était impliqué dans des transactions cryptographiques qui violaient les règles de la FEMA.
L'Inde et les crypto-monnaies
Le gouvernement indien n'a pas été indulgent avec les investisseurs en crypto, imposant une taxe de 30% à partir du 1er avril 2022, suivie d'un TDS de 1% sur chaque transaction à partir du 1er juillet 2022. À la suite des nouvelles règles, les volumes d'échanges sur trois bourses indiennes populaires ont baissé de près de 72.5% en moyenne, et par conséquent, les revenus des échanges indiens sont extrêmement faibles.
Un fait intéressant à noter ici est que le gouvernement indien a taxé les crypto-monnaies dans le pays, mais a souligné le fait que cela ne signifie pas que ces actifs basés sur la blockchain sont légaux dans le pays.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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