La CFTC accusa il Bitcoin Club Mirror Trading International sudafricano di aver commesso una frode $1.7b

• Il regolatore ha affermato che l'amministratore delegato di MTI è stato recentemente arrestato in Brasile secondo un mandato dell'Interpol.
• Secondo i documenti del tribunale, Steynberg è una persona ricercata in tutto il mondo.
• La sua presunta truffa è durata da maggio 2018 fino all'inizio del 2021, quando MTI ha dichiarato bancarotta e liquidazione in Sud Africa.

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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha addebitato Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede in Sud Africa, ha commesso frodi su materie prime e appropriazione indebita per un totale di $1,7 miliardi. Secondo la CFTC, MTI ha condotto un’operazione di mining “simulata” in cui prometteva agli investitori rendimenti elevati fino a 10% al mese, utilizzando in realtà i fondi di nuovi investitori per pagare gli investitori esistenti.

L'autorità di regolamentazione sostiene inoltre che il sedicente amministratore delegato di MTI, Johann Steynberg, è stato recentemente arrestato in Brasile su mandato dell'Interpol. Se giudicati colpevoli, MTI e i suoi dirigenti potrebbero dover affrontare multe salate e il carcere. Questo caso evidenzia i rischi associati all’investimento in criptovalute, anche quando sono promosse da organizzazioni apparentemente rispettabili. Gli investitori dovrebbero sempre prestare attenzione e fare le proprie ricerche prima di impegnare fondi.

Secondo la CFTC, lo schema di Steynberg ha frodato gli investitori per oltre 29.000 BTC, rendendolo uno dei più grandi casi di frode che coinvolgono bitcoin fino ad oggi. Steynberg avrebbe convinto le vittime che, investendo i loro bitcoin con MTI, avrebbero partecipato a un club di investimenti high-tech che avrebbe generato reddito passivo con rendimenti mensili di 10%.

Documenti dell'accusa

Secondo la documentazione dell'accusa, che citava i commenti di MTI, le vittime del sistema pensavano di investire i loro bitcoin in un club di investimenti high-tech "per sviluppare il vostro bitcoin". Secondo Steynberg, gli algoritmi di MTI hanno generato un “reddito passivo” con rendimenti mensili di 10%. I materiali dicevano che c'era un bonus per aver segnalato amici e parenti.

Anche coloro che hanno reclutato nuovi membri hanno ricevuto dei bonus. In realtà, tuttavia, non esisteva un tale club di investimento o algoritmo che generasse rendimenti. Invece, Steynberg ha semplicemente utilizzato i fondi degli investitori per ripagare gli investitori precedenti e riempirsi le tasche.

L'autorità di regolamentazione ha affermato che Steynberg non ha fornito informazioni accurate, ha ingannato i clienti sui loro conti, non ha mai eseguito con successo uno scambio FX e ha mentito sulla presenza di un "bot di trading".

Secondo il tribunale documenti, Steynberg è una persona ricercata in tutto il mondo. Il suo domicilio è in Sud Africa, tuttavia la CFTC sostiene che sia stato “recentemente arrestato” in Brasile a causa di un mandato dell'Interpol.

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