Florida Man przyznaje się do winy za program Crypto Ponzi
- Schematy Crypto Ponzi wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
- Wzrost liczby przestępstw kryptograficznych doprowadził do wzrostu liczby wezwań do regulacji kryptowalut.
- Oszuści kryptowalut oszukują swoje cele fałszywymi obietnicami zysku.
Departament Sprawiedliwości ogłosił, że mieszkaniec Florydy przyznał się do winy w federalnym sądzie okręgowym za udział w programie kryptowalutowym Ponzi, który oszukał inwestorów na kwotę prawie $100 milionów. Według do działu, Joshua David Nicholas przez prawie dwa lata pełnił funkcję głównego tradera w oszukańczej firmie EmpiresX, obiecując inwestorom dzienne zyski w wysokości 1% za pośrednictwem bota handlowego i swoich specjalistycznych umiejętności w zakresie handlu ręcznego. Jednak twierdzenia Nicholasa były fałszywe i taki bot nigdy nie istniał. Firma prowadziła program Ponzi, wykorzystując środki nowych klientów do spłacania starych.
Według Departamentu Sprawiedliwości firma nigdy nie została zarejestrowana i nie próbowała przestrzegać prawa. Departament zauważył,
Pomimo twierdzeń przeciwnych EmpiresX nigdy nie zarejestrowało ani nie podjęło kroków w celu rejestracji programu inwestycyjnego EmpiresX w formie oferty i sprzedaży papierów wartościowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ani też EmpiresX nie posiadało ważnego zwolnienia z wymogu rejestracji.
Władze zauważyły ponadto, że większość pieniędzy inwestorów została roztrwoniona przez Nicholasa i współzałożycieli EmpiresX, Emersona Sousa Piresa i Flavio Mendesa Goncalvesa. Według doniesień grupa dokonała płatności za drugi dom, wynajęła Lamborghini i zakupiła różne towary od Tiffany & Co.
Nicholas ostatecznie zainwestował niewielką część środków w transakcję, ale poniósł ogromne straty. Przyznał się do jednego zarzutu spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i obecnie grozi mu maksymalny wyrok pięciu lat więzienia federalnego.
Jednak Pires i Goncalves wyjechali do swojej ojczystej Brazylii po wstrzymaniu wypłat dla inwestorów. Niemniej jednak obie strony zostały oskarżone o oszustwa drogą elektroniczną, oszustwa związane z papierami wartościowymi i spisek mający na celu pranie pieniędzy. Sytuacja EmpiresX jest jedną z rosnących liczby schematów kryptowalutowych Ponzi oszukujących inwestorów z ich funduszy.
Reagując na tę historię, Anthony Salisbury, agent specjalny, powiedział:
Ta sprawa powinna służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich osób, które chcą nielegalnie wykorzystać postrzeganą niejednoznaczność rynku kryptowalut, aby wykorzystać niewinnych inwestorów.
Według George'a L. Piro, agenta specjalnego odpowiedzialnego za FBI w Miami, przestępcy wykorzystali do swoich czynów nowe technologie. Jednak zbrodnia pozostaje taka sama. George zauważył, że przypadki kradzieży i oszustw nie są niczym nowym w świecie inwestycji. Ale ci przestępcy mocno uciekają na rynek kryptograficzny.
Rosnąca liczba oszustwa kryptograficzne doprowadziło do coraz częstszych wezwań do wprowadzenia regulacji, zwłaszcza w USA. Prawodawcy w Stanach Zjednoczonych pracują nad wprowadzeniem polityki regulacyjnej dla branży. Jednak jak dotąd organy regulacyjne nie uzgodniły jeszcze, co należy uznać za papiery wartościowe i towary.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
