CFTC klagt Ohio Man für Orchestrierung des Ponzi-Schemas an
- Die CFTC hat Rathnakishore Giri und seine Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, zusammen mit zwei Unternehmen, SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC, wegen angeblich betrügerischer Aktivitäten angeklagt.
- Sie haben $12 Millionen und mindestens 10 Bitcoins aus dem Schneeballsystem gewonnen und mindestens 150 Kunden sind betroffen.
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission hat kürzlich eine Zivilklage gegen Rathnakishore Giri aus New Albany und seine in Ohio ansässigen Unternehmen SR Private Equity, LLC und NBD Eidetic Capital, LLC wegen angeblicher betrügerischer Aktivitäten eingereicht.
Laut einer aktuellen Bekanntmachung von der CFTC richtet sich die neu eingereichte zivilrechtliche Durchsetzungsklage beim United States District Court for the Southern District of Ohio gegen Giri und seine Unternehmen, weil sie mehr als $12 Millionen und über 10 BTC-Einheiten von über 150 Kunden erbeten haben. Die Klage behauptet, dass die Unternehmen Kundengelder missbraucht haben, die für den Kryptohandel bestimmt waren.
Darüber hinaus wird Giris Eltern, Loka Pavani Giri und Giri Subramani, in dem Fall vorgeworfen, dass sie Beklagte seien und über Gelder verfügten, auf die sie keinen legitimen Anspruch hätten.
In ihren laufenden Gerichtsverfahren fordert die CFTC zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote, die Herausgabe illegal erzielter Gewinne und eine einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen CFTC-Vorschriften und den Commodity Exchange Act (CEA).
Insbesondere sollen die Beklagten von März 2019 bis heute an einem betrügerischen Plan beteiligt gewesen sein, bei dem sie mehr als $12 Millionen und über 10 BTC-Einheiten von Kunden eingesammelt haben, indem sie „zahlreiche falsche und irreführende Angaben gemacht haben, darunter Gewinngarantien und den angeblichen Erfolg von Giri.“ als Händler digitaler Vermögenswerte.“
Darüber hinaus sagten Giri und seine Unternehmen den Leuten auch, dass sie die Möglichkeit hätten, ihre anfänglichen Gelder abzuheben und jederzeit Gewinne zu versprechen, was laut CFTC falsch war.
Nachdem sie Gelder von über 150 Benutzern angefordert hatten, investierten sie angeblich in verschiedene Investmentfonds für digitale Vermögenswerte, die angeblich von den Angeklagten verwaltet wurden.
„In der Klageschrift wird außerdem behauptet, dass die Beklagten in ihren Kundenanfragen wesentliche Tatsachen unterschlagen haben, einschließlich der Tatsache, dass die Beklagten Kundengelder missbraucht haben, um Gewinne an andere Kunden auszuschütten, ähnlich wie bei einem Schneeballsystem, und dass sie auch Kundengelder missbraucht haben, um Giris verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.“ Dazu gehörten Yachtmieten, Luxusurlaube und Luxuseinkäufe.“
CFTC-Staaten.
Als die Beklagten Kundengelder auf die persönlichen Bankkonten und Handelskonten für digitale Vermögenswerte von Giri und den anderen Beklagten übertrugen, vermischten sie diese Gelder angeblich mit denen der Kunden.
Die CFTC schloss den Bericht mit der Aufforderung an die Öffentlichkeit, immer die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor es Geld hineinsteckt.
Die jüngsten Anklagen der CFTC
Die Regulierungsbehörde war in letzter Zeit sehr aktiv bei der Jagd auf Projekte und Unternehmen, die an betrügerischen Aktivitäten in der Kryptoindustrie beteiligt sind. Im Juni, die CFTC belastet South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) mit Warenbetrug in Höhe von $1,7 Milliarden, wie BitcoinWisdom berichtete. Darüber hinaus im Juli dieses Jahres, es berechnet Kryptobörse Gemini für einen Fall von BTC Futures aus dem Jahr 2017.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
