Hombre de Florida se declara culpable de esquema Ponzi de criptomonedas
- Los esquemas Crypto Ponzi se han disparado en los últimos meses.
- El aumento de los delitos criptográficos ha llevado a un aumento de los pedidos de regulación criptográfica.
- Los criptoestafadores engañan a sus objetivos con falsas promesas de ganancias.
El Departamento de Justicia anunció que un hombre de Florida se declaró culpable en un tribunal de distrito federal por participar en un esquema Ponzi criptográfico que engañó a inversores por casi $100 millones. De acuerdo a Según el departamento, Joshua David Nicholas se desempeñó como operador principal de los fraudulentos EmpiresX durante casi dos años, prometiendo a los inversores retornos diarios de 1% a través de un robot comercial y sus expertas habilidades comerciales manuales. Sin embargo, las afirmaciones de Nicholas eran falsas y tal robot nunca existió. La empresa operaba un esquema Ponzi utilizando los fondos de nuevos clientes para pagar a los antiguos.
Según el Departamento de Justicia, la empresa nunca se registró y no intentó cumplir con la ley. El departamento señaló,
A pesar de las declaraciones en contrario, EmpiresX nunca registró, ni tomó medidas para registrar, el programa de inversión de EmpiresX como una oferta y venta de valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ni EmpiresX tenía una exención válida de este requisito de registro.
Las autoridades señalaron además que la mayor parte del dinero de los inversores fue desperdiciado por Nicholas y los cofundadores de EmpiresX, Emerson Sousa Pires y Flavio Mendes Goncalves. Según se informa, el grupo realizó pagos por una segunda vivienda, alquiló un Lamborghini y compró varios productos de Tiffany & Co.
Nicholas finalmente invirtió una pequeña parte de los fondos en una operación, pero sufrió enormes pérdidas. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y ahora enfrenta una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal.
Sin embargo, Pires y Goncalves se fueron a su país de origen, Brasil, después de suspender los retiros de los inversores. No obstante, ambas partes fueron acusadas de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para lavar dinero. La situación de EmpiresX es uno de los crecientes números de esquemas Ponzi criptográficos que defraudan a los inversores en sus fondos.
En reacción a esta historia, Anthony Salisbury, un agente especial, dijo:
Este caso debería servir como una advertencia para cualquier persona que busque capitalizar ilegalmente la ambigüedad percibida del criptomercado para aprovecharse de inversores inocentes.
Según George L. Piro, agente especial a cargo del FBI en Miami, los delincuentes han adoptado las nuevas tecnologías para sus actos. Sin embargo, el crimen sigue siendo el mismo. George comentó que los casos de robo y fraude no son nada nuevo en el mundo de las inversiones. Sin embargo, estos delincuentes acuden en masa al mercado de las criptomonedas.
El número creciente de fraudes criptográficos ha llevado a un aumento de los pedidos de regulaciones, especialmente en los EE. UU. Los legisladores en los Estados Unidos están trabajando para publicar políticas regulatorias para la industria. Pero, hasta el momento, los reguladores aún no se han puesto de acuerdo sobre lo que deberían considerarse valores y materias primas.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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