Funcionarios estadounidenses agregan un mezclador de Bitcoin vinculado a Corea del Norte y más direcciones de BTC y ETH a la lista de sanciones
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está intensificando los esfuerzos para congelar el flujo de criptografía robada de un hack histórico de $620 millones.
Tres empresas fachada de Corea del Norte y un ciudadano ruso han sido sancionados por su papel en el lavado de fondos del ahora infame hackeo del criptoexchange surcoreano Bithumb en 2018, anunció el jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Las tres entidades norcoreanas (BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited) son propiedad del gobierno de Corea del Norte o están controladas por él, según la OFAC. Utilizaron una "red compleja de empresas fantasma" para lavar aproximadamente $229 millones en criptomonedas robadas de Bithumb a través de 25.000 transacciones en 300 días diferentes, dijo la agencia.
Al enrutar el dinero a través de “cientos de direcciones de moneda virtual”, las empresas pudieron evitar las sanciones de Estados Unidos y convertir el dinero en moneda fiduciaria, dijo la OFAC en su comunicado de prensa.
Además de designar a las tres compañías, la OFAC también agregó siete personas y dos direcciones BTC más, una perteneciente a BTC Limited y la otra a Marine China, a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Los que figuran en la lista están sujetos a la congelación de activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos y se les prohíbe hacer negocios con estadounidenses.
"Corea del Norte continúa perpetrando ciberataques para explotar monedas digitales con el fin de obtener fondos para apoyar sus programas de armas de destrucción masiva", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. "Estados Unidos está comprometido a rastrear y exponer las billeteras de criptomonedas utilizadas por actores maliciosos para evitar que actores ilícitos se beneficien de sus delitos".
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también anunció acusaciones contra las tres empresas y las siete personas, alegando que habían lavado millones en monedas digitales y fiduciarias.
"Estas acciones se basan en nuestros esfuerzos por cortar las vías de financiación ilícitas de Corea del Norte", dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John C. Demers. “No permitiremos que Corea del Norte socave la ciberseguridad global para avanzar en sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. También advertimos al sector privado que nuestras herramientas de sanciones pueden llegar a quienes utilizan medios cibernéticos para violar nuestras leyes, dondequiera que se encuentren”.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia toma medidas contra Corea del Norte por su participación en delitos relacionados con criptomonedas. En noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tomó medidas contra dos ciudadanos chinos y sus empresas por lavar más de $100 millones en activos virtuales robados de un intercambio de criptomonedas ahora desaparecido.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el viernes a Blender.io, un servicio de mezcla de criptomonedas vinculado a Corea del Norte que ofusca el origen y el destino de las transacciones de bitcoin, y agregó direcciones de bitcoin y ether a su lista negra.
La medida indica una creciente presión sobre el uso ilícito de criptomonedas por parte de Corea del Norte para eludir las sanciones y generar ingresos para el régimen con problemas de liquidez, que se ha visto muy afectado por las sanciones internacionales por su programa de armas nucleares.
“El Tesoro tiene como objetivo las actividades ilícitas de Corea del Norte realizadas en el ciberespacio, incluso a través de criptomonedas. Continuaremos aplicando nuestras sanciones contra Corea del Norte y trabajaremos con el sector privado para evitar la evasión de sanciones”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Blender fue identificado por primera vez como un mezclador de bitcoins de Corea del Norte en 2018 por investigadores de Recorded Future. La firma dijo en ese momento que había observado “un aumento significativo en la actividad de flujo” proveniente de Corea del Norte desde principios de 2017, cuando se endurecieron las sanciones internacionales en respuesta a la agresión del país.
Esta es la primera vez que se agrega un servicio de mezcla de criptomonedas a la lista de sanciones de la OFAC.
“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el mezclador de moneda virtual Blender.io (Blender), que es utilizado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para apoyar sus actividades cibernéticas maliciosas y el lavado de dinero de moneda virtual robada”, dijo la OFAC en un comunicado de prensa.
En su comunicado, OFAC dijo que había identificado dos direcciones de Corea del Norte asociadas con Blender.io y las agregó a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
La medida se produce como parte de los “esfuerzos continuos del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la financiación de la proliferación y el desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos por parte de Corea del Norte”, dijo la OFAC.
Soy escritor de bitcoins y criptomonedas. También trabajo como comerciante profesional y tengo experiencia en el comercio de acciones y el comercio de bitcoins. En mi trabajo, mi objetivo es proporcionar información clara y concisa que ayude a las personas a comprender estos temas complejos.
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