Binance fait l'objet d'une enquête en France

• Binance, l'année dernière, a annoncé son intention de faire de la France son siège régional en Europe.
• Binance n'a reçu l'agrément de l'AMF qu'en 2022 mais opère en France depuis 2020.
• Les régulateurs français affirment que Binance n'a pas respecté des mesures telles que les procédures Know Your Customer.

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La division française de l'échange de crypto Binance a aurait fait l'objet d'une enquête préliminaire en France pour sollicitation abusive de clients et blanchiment d'argent depuis février.

Le parquet de Paris a cité « des faits d'exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et des faits de blanchiment aggravé par participation à des opérations d'investissement, de recel et de conversion, ces dernières étant réalisées par des auteurs d'infractions ». ayant généré des bénéfices » comme motifs de l’enquête.

Des sources locales ont affirmé que Binance n’a pas respecté les mesures de sécurité ou les procédures Know Your Customer qui surveillent d’éventuelles activités de blanchiment. Binance a affirmé en mai 2022 s'être enregistrée auprès du régulateur du marché français et a annoncé son intention d'établir son siège régional en France. Cependant, certains investisseurs français en crypto ont accusé la bourse d’offrir ses services au public avant d’avoir obtenu l’autorisation de le faire.

Un porte-parole de Binance a confirmé que les autorités françaises avaient visité la bourse la semaine dernière. Le porte-parole a dit,

Nous avons eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance, comme toujours, a été entièrement collaborative et nous avons rempli nos obligations en conséquence. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation et les organismes chargés de l'application de la loi sur toutes les exigences de conformité en cours afin de maintenir des normes élevées.

Plusieurs régulateurs ont accusé Binance d'opérer sans l'approbation nécessaire. Par exemple, les sociétés souhaitant opérer en France doivent recevoir l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est intéressant de noter que des rapports affirment que Binance n’a obtenu cette approbation qu’en 2022, bien qu’elle opère en France depuis 2020.

Malgré les pressions croissantes sur ses opérations, Binance maintient qu'elle respecte la loi et prévoit de coopérer avec les autorités compétentes. En réaction aux nouvelles d'aujourd'hui, un porte-parole de Binance a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique :

Binance investit un temps et des ressources considérables dans la coopération avec les forces de l'ordre à l'échelle mondiale. Nous respectons toutes les lois en France, comme nous le faisons sur tous les autres marchés où nous opérons. Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes d'application de la loi ou réglementaires, sauf pour dire que les informations sur nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont fournies aux responsables gouvernementaux qu'après réception d'une justification appropriée documentée.

Les problèmes de Binance en France pourraient en surprendre beaucoup. Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, n’a eu que des éloges pour la France lors de la Paris Blockchain Week 2022. CZ a décrit la France comme « probablement la plaque tournante financière de la cryptographie en Europe et dans la plus grande partie du monde ». 

Binance espère également résoudre rapidement toute complication en France pour éviter de nouveaux drames avec les régulateurs. L'échange, avec CZ, fait actuellement l'objet d'un procès déposé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui accuse la société commerciale de mauvaise gestion des fonds et d'opérer sans licence. 

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