Le régulateur indien saisit des actifs liés à WazirX

• WazirX affirme que Binance est responsable de la gestion des paires de trading crypto et du traitement des paiements.
• De nombreuses entreprises chinoises de cryptographie se tournent vers le marché indien de la cryptographie à la suite d'un raid du gouvernement chinois.

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Les actifs numériques de WazirX, liés à Binance, ont été gelés par la Direction indienne de l'application, ou ED. L'agence de lutte contre la criminalité financière a dit cette décision faisait partie de son enquête sur une prétendue violation des politiques de change. Selon le régulateur financier, les avoirs gelés de WazirX valaient 646,70 millions de roupies ($8,16 millions).

WazirX est l'un des plus grands échanges de devises numériques en Inde, et un porte-parole de la société a confirmé que la société avait coopéré avec l'ED au cours des deux derniers jours et avait maintenu un système de communication transparent pour leurs demandes. WazirX planifie sa prochaine ligne d'action car il n'est pas d'accord avec les actions de l'ED.

L'ED a noté qu'il enquêtait sur plusieurs banques parallèles et leurs sociétés de technologie financière pour blanchiment d'argent. Selon l'organisme, ces organisations ont violé les réglementations de la banque centrale et se sont livrées à des pratiques de prêt frauduleuses.

Une partie du communiqué lu,

Lors d'une enquête sur les pistes de fonds, ED a découvert que de grandes quantités de fonds avaient été détournées par les sociétés fintech pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir à l'étranger… un montant maximum de fonds a été détourné vers l'échange WazirX et les actifs cryptographiques, de sorte que les achats ont été détournés vers des étrangers inconnus. portefeuilles.

Le régulateur a déclaré que la sonde était toujours en cours. L'ED a ajouté que WazirX et BinanceLes transactions de étaient soumises à une surveillance réglementaire faible et à des normes KYC peu élevées. Il a également affirmé que l'échange crypto n'avait pas réussi à garder une trace des données nécessaires pour confirmer la source des fonds utilisés pour commettre les allégations de fraude.

Selon le DE,

WazirX n'est pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants. Il n'a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré dans une série de tweets que la société n'avait aucune participation dans Zanmai Labs, la société qui gère WazirX et créée par le fondateur d'origine. Zhao a affirmé que Binance fournissait simplement des services de portefeuille pour WazirX en tant que solution technologique, ajoutant que WazirX était chargé de gérer KYC et d'autres activités liées à l'échange.

Nischal Shetty, le directeur de WazirX, a réfuté de nombreuses affirmations de Zhao, notant que l'échange de crypto a été acheté par Binance Zanmai Labs et selon lui, "est une entité indienne détenue par moi et mes co-fondateurs". Shetty a en outre affirmé que Binance était en charge de la gestion des paires de trading crypto et du traitement des retraits.

De nombreuses entreprises se tourneraient vers le marché indien à la suite de la migration de plusieurs sociétés de cryptographie de Chine à la suite d'une répression législative. Selon l'ED, certaines institutions financières soutenues par des investisseurs chinois se sont appuyées sur des entreprises indiennes qui avaient des licences obsolètes pour des organisations financières non bancaires afin de fournir des services de prêt aux habitants.

Les régulateurs sont censés durcir les mesures financières autour des fournisseurs de services de cryptographie suite aux récents cas de blanchiment d'argent et de prêts illégaux.

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