Indyjska policja stanowa podobno w poszukiwaniu założyciela BitConnect
- BitConnect jest jednym z oszustw kryptograficznych, których założycieli jeszcze nie znaleziono.
Założyciel schematu kryptowaluty Ponzi, BitConnect, jest podobno poszukiwany przez indyjską policję stanową. Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, jest obecnie obiektem zainteresowania innych agencji. Według lokalnego indyjskiego źródła, Kumbhani jest obecnie badany przez Federalne Biuro Śledcze po tym, jak wcześniej został oskarżony w amerykańskim sądzie o prowadzenie globalnego schematu Ponziego o wartości $2,4 miliarda dolarów.
Władze indyjskie zainteresowały się sprawą Kumbhaniego po tym, jak prawnik z Pune złożył skargę, twierdząc, że stracił około 220 Bitcoinów (BTC), czyli $5,2 miliona, w wyniku oszustwa BitConnect. W rezultacie policja Pune, działająca pod kierownictwem indyjskiej policji stanu Maharas tra, rozpoczęła śledztwo w sprawie Kumbhani i innych interesujących osób. Według skarżącego, jego początkowa inwestycja w wysokości 54 BTC przyniosła zwrot w wysokości 166 BTC, który podobno zaczął ponownie wdrażać na platformie.
Według FIR BitConnect oszukał początkową inwestycję i zwroty powoda. Transakcje zawierano w okresie od czerwca 2016 do czerwca 2021 roku. Rozpoczęto poszukiwania sprawcy, ale jak dotąd nie dokonano żadnych aresztowań. Według urzędników trwa dochodzenie w celu ustalenia, czy ta sama grupa osób oszukała więcej ofiar.
BitConnect to jedno z największych oszustw kryptowalutowych w historii. Program rzekomo zebrał $2,4 miliarda od niczego niepodejrzewających inwestorów w ciągu dwóch lat. BitConnect, który zaczął jako platforma i waluta cyfrowa w lutym 2016 r., zepsuł się w styczniu 2018 r., a założyciele zniknęli później wraz z pieniędzmi inwestorów.
Cztery lata po zamknięciu BitConnect pozostaje przedmiotem dochodzenia wśród organów regulacyjnych. Na początku tego roku Departament Sprawiedliwości USA wydał oświadczenie opisujące oszustwo Kumbhaniego poprzez jego schemat Ponzi. Część wydanie czytać
Kumbhani i jego współspiskowcy reklamowali rzekomo zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako zdolną do generowania znacznych zysków i gwarantowanych zwrotów poprzez wykorzystanie pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków wymiany kryptowalut . Jednak BitConnect działał jako schemat Ponziego, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. W sumie Kumbhani i jego współspiskowcy uzyskali od inwestorów około $2,4 miliarda.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) również szukała Kumbhaniego i jego wspólników, ale ich poszukiwania okazały się bezowocne. Jednak SEC uważa, że Kumbhani był ostatnio widziany w swoim rodzinnym kraju w Indiach.
BitcConnect jest jednym z wielu oszustw kryptograficznych, które przyciągnęły uwagę organów regulacyjnych na całym świecie. Niestety, jest to również jedno z oszustw kryptowalutowych, których główni organizatorzy wciąż nie zostali znalezieni. Organy regulacyjne i prokuratorzy na całym świecie również badają oszustwa, takie jak OneCoin, program Ponzi o wartości $4 miliardów, który został zamknięty pod koniec 2019 roku.
Federalne Biuro Śledcze dodało Ruję Ignatovą, niemiecko-bułgarską założycielkę OneCoin, do swojej listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych w czerwcu 2022 roku. Ruja była ostatnio widziana w 2017 roku i uważa się, że mocno zasłania swoje ślady.
Te oszustwa historie wszyscy zintensyfikowali zapotrzebowanie na regulację kryptowalut. Globalne agencje opracowują obecnie zasady, które ich zdaniem utrudnią oszustwa kryptograficzne i oszustwa.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
