CFTC pobiera opłaty Mirror Trading International za oszustwo $1.7B, największe jak dotąd dla regulatora

• CFTC odnotowała, że w okresie realizacji programu ponad 23 000 mieszkańców USA wysłało 29 421 BTC dyrektorowi generalnemu klubu, Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi.

---

Dziś amerykański CFTC oskarżył popularny klub bitcoin o oszustwo $1,7 miliarda. Klub, znany jako Mirror Trading International (MTI), ma siedzibę w RPA. CFTC twierdziło, że MTI prowadziła fałszywy wielopoziomowy program marketingowy.

Klub zarobił dużo bitcoinów dzięki temu programowi, ale jego dyrektor generalny źle zarządzał monetami. Organ regulacyjny dodaje, że ta sprawa jest największą sprawą dotyczącą oszustw związanych z bitcoinem. Organ regulacyjny stwierdził ponadto, że w okresie obowiązywania programu ponad 23 000 mieszkańców USA wysłało 29 421 BTC dyrektorowi generalnemu klubu, Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi.

Organ regulacyjny oszacował, że Steynberg mógł otrzymać więcej niż wspomniane powyżej BTC, ponieważ otrzymał także środki od mieszkańców innych krajów. Dyrektor generalny MTI nie miał jednak licencji na prowadzenie takiego planu pulowego.

CFTC zarzuca zarzuty przeciwko Steynbergowi

Zgodnie z ładowaniem! dokumenty, ci, którzy wysłali swoje BTC do klubu, myśleli, że inwestują w klub inwestycyjny zaawansowanych technologii, dzięki któremu mogą zwiększyć swoje zasoby bitcoinów. Oferta MTI przewidywała dla inwestorów osiągnięcie 10-procentowego zwrotu w 30 dni. Zwrot, który firma uważała za dochód pasywny.

MTI oferowało także premie inwestorom, którzy polecają swoich bliskich i współpracowników. CFTC stwierdza jednak, że wszystkie oferty MTI były kłamstwem.  

CFTC oskarżyła Steynberga o pokazywanie fałszywych wyciągów z konta, twierdzących, że inwestuje z zyskiem swoje BTC. Również prezes MTI nie podał odpowiednich ujawnień. Skłamał, że ma bota handlowego, ale prawda jest taka, że nigdy nie osiągał zysków z handlu na rynku Forex.

Po ogłoszeniu bankructwa na początku zeszłego roku, klub bitcoin został zlikwidowany w RPA jeszcze w tym samym roku. Steynberg prowadził jego bitcoin programu puli towarów na trzy lata (od maja 2018 r. do początku 2021 r.). Po ogłoszeniu upadłości klubu wielu inwestorów nakłoniło organy regulacyjne do zbadania spółki.

W związku z tym główny organ regulacyjny Republiki Południowej Afryki (Urząd ds. Postępowania w Usługach Finansowych) i my, agenci organów ścigania, rozpoczęli dochodzenie w 2020 r. Z dokumentów sądowych wynika, że dyrektor generalny klubu jest poszukiwany w kilku krajach w związku z różnymi przestępstwami.

CFTC podała, że niedawno aresztował go w Brazylii nakaz Interpolu. Steynberg jest jednak mieszkańcem Republiki Południowej Afryki. MTI i jej prawnicy nie odpowiedzieli jeszcze na prośby mediów o komentarz.

Klub nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Ostatnia wiadomość firmy do inwestorów w grudniu 2020 r. brzmiała, że Steynberg ucieka z funduszami inwestorów. Ponadto inni członkowie kadry zarządzającej współpracują już z organami ścigania w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy przez Steynberg. Przypadki oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty są powracającym problemem, który wydaje się nasilać z dnia na dzień.

Najnowsze wiadomości