Holenderskie władze aresztują podejrzanego o tornado pranie brudnych pieniędzy

• Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ostatnio umieścił na czarnej liście kilka adresów Tornado Cash.
• Mikser kryptograficzny był używany przez hakerów do przesyłania środków i maskowania ich tożsamości.

---

Władze holenderskie mają podobno aresztowała programistę podejrzanego o używanie miksera Ethereum, Tornado Cash, do prania brudnych pieniędzy. O aresztowaniu 29-latka poinformowała w piątek Służba Informacji Skarbowej i Śledczej (FIOD), holenderska organizacja zajmująca się badaniem przestępstw finansowych.

Holenderskie władze twierdzą, że mężczyzna, który został aresztowany w Amsterdamie, był zamieszany w pomoc w nielegalnych transferach finansowych i praniu brudnych pieniędzy za pośrednictwem niedawno zakazanego Tornado Cash. Władze podejrzewają również udział wielu stron w przestępstwie, które rozpoczęły śledztwo w sprawie Tornado Cash od czerwca.

Według Financial Advanced Cyber Team (FACT), kilku hakerów wykorzystało Tornado Cash do ukrywania i przenoszenia pieniędzy uzyskanych w wyniku włamań i innych oszustw kryptograficznych. Zgodnie z zapowiedzią

Obejmowały one fundusze skradzione w wyniku włamań przez grupę uważaną za powiązaną z Koreą Północną. Tornado Cash wystartowało w 2019 roku i według FACT od tego czasu osiągnął obroty w wysokości co najmniej siedmiu miliardów dolarów.

Maskując ścieżki informacyjne w łańcuchu bloków, Tornado Cash, usługa oparta na Ethereum, umożliwia użytkownikom zabezpieczenie ich anonimowości podczas transakcji kryptograficznych. Kilka kluczowych postaci ze świata kryptowalut publicznie przyznało się do używania Tornado Cash do maskowania swoich przelewów. Na przykład Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, zauważył, że przekazywał pieniądze Ukrainie za pośrednictwem Tornado Cash, aby chronić anonimowość finansową odbiorców.

Wydaje się jednak, że zło przeważyło nad korzyściami płynącymi z korzystania z usługi miksowania, a ostatnio Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dodany ok. 45 Tornado Cash zwraca się na listę sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Następnie monety o wartości 75 000 USD (USDC) powiązane z adresami, które zostały usankcjonowane przez OFAC, zostały zamrożone przez popularnego emitenta stablecoinów, Circle. Nowo wprowadzony zakaz sprawia, że złapanie kogokolwiek przy użyciu inteligentnych adresów kontraktowych Tornado Cash jest nielegalne. Osoby niewywiązujące się z zobowiązań będą musiały zapłacić grzywny w wysokości od $10 000 do $50 000 lub grozić im kara pozbawienia wolności.

W czasie wprowadzenia zakazu w oświadczeniu podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Briana E. Nelsona czytano:

Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadzał skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy cyberprzestępcom i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku. Ministerstwo Skarbu będzie nadal agresywnie podejmować działania przeciwko mikserom, które piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają.

Po zakazie anonimowy użytkownik krypto zaczął przekazywać eter z jednego z oznaczonych adresów celebrytom i innym prominentnym osobistościom. Podejrzewa się, że akcja ma być protestem przeciwko zakazowi świadczenia usługi miksowania.

Działania tego nieznanego użytkownika rzekomo miały związek z tymi głośnymi osobami, których portfele wchodziły w interakcję z jednym z adresów umieszczonych na czarnej liście.

Najnowsze wiadomości