Pliki US SEC oskarżają 11 osób zamieszanych w oszustwa kryptograficzne
- SEC od kilku miesięcy aktywnie realizuje regulacje dotyczące kryptowalut.
- Oszustwa i hacki kryptograficzne rosną od końca 2021 roku.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła, że postawiła zarzuty 11 osobom w związku z ich rolą w opracowywaniu i promowaniu oszukańczej piramidy kryptograficznej i schematu Ponziego, która zgromadziła ponad $300 mln od inwestorów detalicznych na całym świecie, w tym w USA.
Wśród oskarżonych przez organ regulacyjny znalazło się czterech założycieli programu Forsage. W oświadczeniu SEC podała, że ostatnio poszukiwani założyciele mieszkali w Rosji, Indonezji i Republice Gruzji.
Związane z kryptowalutami oszustwa ich liczba rośnie od końca 2021 r., a SEC za swój priorytet uznała uregulowanie branży i postawienie złych podmiotów przed prawem. Według doniesień strona internetowa dotycząca rzekomego oszustwa została uruchomiona w styczniu 2020 r. i umożliwiła milionom inwestorów indywidualnych zawieranie transakcji za pomocą inteligentnych kontraktów. Według SEC nazwiska czterech założycieli to Władimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Michaił Siergiejew i Siergiej Maslakow.
Według SEC platforma rzekomo działała w formie piramidy przez ponad dwa lata, podczas których inwestorzy zarabiali pieniądze, pozyskując nowych uczestników. W oskarżeniu SEC stwierdzono ponadto, że Forsage wykorzystał zasoby od nowych inwestorów w celu spłacenia wcześniejszych inwestorów w konwencjonalnym programie Ponzi.
Według doniesień czterech założycieli otrzymało ostrzeżenie od różnych organów regulacyjnych, zamiast tego nadal promowali swój program Ponzi, odpierając jednocześnie zarzuty w wielu filmach na YouTube. W reakcji na tę historię Carolyn Welshhans, pełniąca obowiązki szefa jednostki Crypto Assets and Cyber Unit w SEC, powiedziała, że rzekomi oszuści nie będą mogli używać blockchainu do zacierania śladów. Karolina zauważyła,
Jak twierdzi skarga, Forsage to oszukańcza piramida finansowa, wprowadzona na masową skalę i agresywnie sprzedawana inwestorom. Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje plany na inteligentnych kontraktach i blockchainach.
W skardze, która została złożona do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Illinois, oskarżono także Cheri Beth Bowen z Pelahatchie w stanie Miss., Ronalda R. Deeringa z Coeur d'Alene w stanie Idaho, Samuela D. Ellisa z Louisville w stanie Mark F. Hamlin z Henrico, Carlos L. Martinez z Chicago, Alisha R. Shepperd z Dunedin i Sarah L. Theissen. Wszystkie te nazwiska zostały oskarżone o łamanie przepisów federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych dotyczących zwalczania nadużyć finansowych. SEC w swoich zarzutach domagała się nakazu sądowego, usprawiedliwienia i kar cywilnych.
Dwóch z oskarżonych, Ellis i Theissen, zgodziło się rozstrzygnąć oskarżenia i zostać trwale powstrzymywane od naruszania zarzucanych przepisów i podejmowania pewnych bezprawnych zachowań. Nie przyznali się jednak ani nie zakwestionowali zarzutów. Firma Theissen będzie zobowiązana do zapłaty kar za dysgorgement i cywilnych określonych przez sąd, a Ellis zgodził się również zapłacić kary cywilne i dysgorgement.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
