Исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении законов об отмывании денег
- Грегори Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и Закона о банковской тайне во время своего пребывания на бирже.
- Он был одним из первых сотрудников на бирже деривативов, и теперь ему грозит штраф в размере $150 000 за прибыль, которую он получил незаконным путем.
Прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс недавно объявил что высокопоставленный сотрудник платформы обмена криптовалютными деривативами BitMEX признал себя виновным в нарушении правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.
В понедельник Грегори Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, признал себя виновным перед окружным судьей США Джоном Г. Кельтлом в нарушении Закона о банковской тайне за «неспособность создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег» в Сейшельская биржа.
Один из первых сотрудников BitMEX, Дуайер, предположительно был причастен к нарушению компанией законов США против отмывания денег.
Прокуратура утверждает, что, несмотря на объявление BitMEX в 2015 году об уходе с американского рынка, практически не было предпринято никаких усилий, чтобы помешать американцам зарегистрироваться и использовать биржу. Хотя предполагалось, что тысячи клиентов из США будут заблокированы, они использовали платформу, потому что, по словам обвинения, действующий контроль был лишь «фасадом».
В дополнение к своим другим обязанностям в BitMEX Дуайер собирал и распространял данные, свидетельствующие о том, что среди пользователей компании были трейдеры и что она получала доход от Соединенных Штатов.
Поскольку на BitMEX отсутствовали меры «знай своего клиента» (KYC) и меры по борьбе с отмыванием денег (AML), обвинение утверждало, что на самом деле он служил платформой для отмывания денег и уклонения от санкций.
«Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».
заявил Уильямс.
Два года назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерство юстиции (DOJ) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предъявили BitMEX гражданские и уголовные обвинения за то, что они позволили американцам торговать фьючерсами на криптовалюту на своей платформе без регистрации. страны и использование плохих стандартов «знай своего клиента» (KYC). Хотя прошлым летом агентства в конечном итоге достигли соглашения с BitMEX на сумму $100 млн, обвинения привели к смене руководства биржи.
Двайер, 39-летний гражданин Австралии и Бермудских островов, был одним из четырех крупных руководителей BitMEX, обвиненных в Нью-Йорке. Трое соучредителей, Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, ранее были признаны виновными на основании приговоров, вынесенных прокурором США. «Дело» получил 30-месячный испытательный срок, а Хейс в мае был приговорен к домашнему аресту. Дуайер, который не признал себя виновным, согласился выплатить штраф в размере $150 000. Максимальное наказание за данное правонарушение составляет пять лет лишения свободы.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
Последние новости
