Мужчина из Флориды признал себя виновным в схеме Crypto Ponzi
- Схемы Crypto Ponzi резко возросли за последние несколько месяцев.
- Рост крипто-преступлений привел к увеличению числа призывов к регулированию криптовалюты.
- Криптовалютные мошенники обманывают свои цели ложными обещаниями прибыли.
Министерство юстиции объявило, что мужчина из Флориды признал себя виновным в федеральном окружном суде за участие в схеме криптовалюты Понци, которая обманула инвесторов почти на $100 миллионов. В соответствии В департаменте Джошуа Дэвид Николас был главным трейдером мошеннических EmpiresX в течение почти двух лет, обещая инвесторам ежедневную прибыль в размере 1% с помощью торгового бота и своих экспертных навыков ручной торговли. Однако утверждения Николая были ложными, и такого бота никогда не существовало. Компания использовала схему Понци, используя средства новых клиентов для погашения старых.
По данным Минюста, компания никогда не регистрировалась и не предпринимала попыток соблюдать закон. В ведомстве отметили,
Несмотря на заявления об обратном, EmpiresX никогда не регистрировала и не предпринимала шагов для регистрации инвестиционной программы EmpiresX в качестве предложения и продажи ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и у EmpiresX не было действительного освобождения от этого требования регистрации.
Власти также отметили, что большую часть денег инвесторов растратили Николас и соучредители EmpiresX Эмерсон Соуза Пирес и Флавио Мендес Гонсалвес. Сообщается, что группа платила за второй дом, арендовала Lamborghini и покупала различные товары у Tiffany & Co.
В конце концов Николас вложил небольшую часть средств в сделку, но понес огромные убытки. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, и теперь ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Однако Пирес и Гонсалвес уехали в свою родную Бразилию после того, как приостановили снятие средств для инвесторов. Тем не менее обеим сторонам были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью отмывания денег. Ситуация с EmpiresX — одна из растущих схем крипто-понци, выманивающих у инвесторов их средства.
В ответ на эту историю специальный агент Энтони Солсбери сказал:
Этот случай должен послужить предупреждением для любых лиц, которые пытаются незаконно извлечь выгоду из кажущейся двусмысленности рынка криптовалют, чтобы воспользоваться невиновными инвесторами.
По словам Джорджа Л. Пиро, специального агента ФБР в Майами, преступники используют новые технологии для своих действий. Однако состав преступления остается прежним. Джордж отметил, что случаи кражи и мошенничества не являются чем-то новым для инвестиционного мира. Но эти преступники активно стекаются на рынок криптовалют.
Растущее число крипто-мошенничество привело к увеличению призывов к регулированию, особенно в США. Законодатели в Соединенных Штатах работают над выпуском регуляторной политики для отрасли. Но до сих пор регулирующим органам еще предстоит договориться о том, что следует считать ценными бумагами и товарами.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
