Официальные лица США добавили связанный с Северной Кореей биткойн-микшер и другие адреса BTC и ETH в санкционный список

Министерство финансов США наращивает усилия по сдерживанию потока украденной криптовалюты в результате исторического взлома на сумму $620 миллионов.

Три северокорейские подставные компании и одна россиянка попали под санкции за участие в отмывании средств, полученных в результате печально известного взлома южнокорейской криптобиржи Bithumb в 2018 году, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

По данным OFAC, три северокорейские компании — BTC Limited, Marine China Limited и Interface Tech Limited — принадлежат или контролируются правительством Северной Кореи. По сообщению агентства, они использовали «сложную сеть подставных компаний» для отмывания примерно $229 миллионов украденной криптовалюты с Bithumb посредством 25 000 транзакций в 300 разных дней.

Направляя деньги через «сотни адресов виртуальной валюты», компании смогли избежать санкций США и конвертировать деньги в бумажную валюту, говорится в пресс-релизе OFAC.

Помимо включения в список трех компаний, OFAC также добавило семь физических лиц и еще два адреса BTC — один принадлежит BTC Limited, а другой — Marine China — в свой Список специально назначенных граждан (SDN). Лица, включенные в список, подлежат замораживанию активов, находящихся под юрисдикцией США, и им запрещено вести бизнес с американцами.

«Северная Корея продолжает совершать кибератаки с целью использования цифровых валют с целью получения средств для поддержки своих программ по созданию оружия массового уничтожения», — заявил министр финансов Стивен Мнучин. «Соединенные Штаты привержены отслеживанию и раскрытию криптовалютных кошельков, используемых злоумышленниками, чтобы не дать незаконным субъектам получить прибыль от своих преступлений».

Министерство юстиции США (DOJ) также объявило обвинительные заключения против трех компаний и семи лиц, утверждая, что они отмыли миллионы в цифровых и фиатных валютах.

«Эти действия основаны на наших усилиях по перекрытию незаконных финансовых путей Северной Кореи», - заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс. «Мы не позволим Северной Корее подорвать глобальную кибербезопасность для продвижения своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Мы также предупреждаем частный сектор, что наши инструменты санкций могут достичь тех, кто использует киберсредства для нарушения наших законов, где бы они ни находились».

Это не первый случай, когда Министерство юстиции принимает меры против Северной Кореи за ее причастность к преступлениям, связанным с криптовалютой. В ноябре 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов приняло меры против двух граждан Китая и их компаний за отмывание более $100 миллионов виртуальных активов, украденных с ныне несуществующей криптовалютной биржи.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в пятницу наложило санкции на Blender.io, связанную с Северной Кореей службу микширования криптовалют, которая скрывает происхождение и назначение транзакций с биткойнами, и добавило адреса биткойнов и эфира в свой черный список.

Этот шаг сигнализирует об усилении давления на незаконное использование Северной Кореей криптовалюты для обхода санкций и получения доходов для испытывающего нехватку денежных средств режима, который сильно пострадал от международных санкций из-за его программы создания ядерного оружия.

«Министерство финансов преследует незаконную деятельность Северной Кореи, осуществляемую в киберпространстве, в том числе посредством криптовалют. Мы продолжим обеспечивать соблюдение наших санкций против Северной Кореи и работать с частным сектором, чтобы предотвратить уклонение от санкций», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Впервые Blender был идентифицирован как северокорейский биткойн-микшер в 2018 году исследователями Recorded Future. Тогда фирма заявила, что наблюдала «значительное увеличение активности потоков», исходящих из Северной Кореи, с начала 2017 года, когда международные санкции были ужесточены в ответ на агрессию страны.

Это первый раз, когда сервис микширования криптовалют был добавлен в санкционный список OFAC.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на виртуальный валютный микшер. Blender.io (Blender), который используется Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) для поддержки своей вредоносной кибердеятельности и отмывания денег, полученных от украденной виртуальной валюты», — говорится в пресс-релизе OFAC.

В своем сообщении OFAC сообщило, что оно определило два северокорейских адреса, связанных с Blender.io, и добавило их в свой список граждан особых категорий (SDN).

Этот шаг является частью «постоянных усилий правительства США по противодействию финансированию Северной Кореей распространения и разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет», сообщило OFAC.

Последние новости