Mann aus Florida bekennt sich wegen Krypto-Ponzi-Schema schuldig
- Krypto-Ponzi-Schemata haben in den letzten Monaten stark zugenommen.
- Der Anstieg von Krypto-Verbrechen hat zu vermehrten Forderungen nach einer Krypto-Regulierung geführt.
- Krypto-Betrüger täuschen ihre Ziele mit falschen Gewinnversprechen.
Das Justizministerium gab bekannt, dass ein Mann aus Florida vor einem Bundesbezirksgericht ein Schuldeingeständnis eingereicht hat, weil er an einem Krypto-Ponzi-System teilgenommen hatte, das Investoren um fast 16.000 Millionen TP6T getäuscht hatte. Nach Für die Abteilung fungierte Joshua David Nicholas fast zwei Jahre lang als Chefhändler für die betrügerischen Empires Die Behauptungen von Nicholas waren jedoch falsch und ein solcher Bot existierte nie. Das Unternehmen betrieb ein Schneeballsystem, indem es die Gelder neuer Kunden zur Tilgung der alten Kunden nutzte.
Nach Angaben des Justizministeriums wurde das Unternehmen nie registriert und unternahm keine Versuche, das Gesetz einzuhalten. Die Abteilung stellte fest,
Trotz gegenteiliger Zusicherungen hat EmpiresX weder das Investitionsprogramm von EmpiresX als Angebot und Verkauf von Wertpapieren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registriert noch Schritte unternommen, um es zu registrieren, noch verfügte EmpiresX über eine gültige Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.
Die Behörden stellten außerdem fest, dass der Großteil des Anlegergeldes von Nicholas und den EmpiresX-Mitbegründern Emerson Sousa Pires und Flavio Mendes Goncalves verschwendet wurde. Berichten zufolge leistete die Gruppe Zahlungen für ein Zweithaus, mietete einen Lamborghini und kaufte verschiedene Waren von Tiffany & Co.
Nicholas investierte schließlich einen kleinen Teil der Mittel in einen Handel, erlitt jedoch große Verluste. Er bekannte sich einer Verschwörung zum Wertpapierbetrug schuldig und muss nun mit einer Höchststrafe von fünf Jahren im Bundesgefängnis rechnen.
Pires und Goncalves reisten jedoch in ihr Heimatland Brasilien, nachdem sie die Abhebungen für Investoren ausgesetzt hatten. Dennoch wurden beide Parteien wegen Überweisungsbetrugs, Wertpapierbetrugs und einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Die EmpiresX-Situation ist eines der immer zahlreicher werdenden Krypto-Ponzi-Systeme, die Anleger um ihre Gelder betrügen.
Als Reaktion auf diese Geschichte sagte Anthony Salisbury, ein Spezialagent:
Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, illegal von der wahrgenommenen Mehrdeutigkeit des Kryptomarktes zu profitieren, um unschuldige Investoren auszunutzen.
Laut George L. Piro, dem für das FBI in Miami zuständigen Spezialagenten, haben sich Kriminelle neue Technologien für ihre Taten zu eigen gemacht. Das Verbrechen bleibt jedoch das gleiche. George bemerkte, dass Diebstahl- und Betrugsfälle in der Investmentwelt nichts Neues seien. Aber diese Kriminellen strömen in Scharen auf den Kryptomarkt.
Die wachsende Zahl von Krypto-Betrug hat vor allem in den USA zu vermehrten Forderungen nach Regulierungen geführt. Der Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten arbeitet daran, Regulierungsrichtlinien für die Branche zu veröffentlichen. Bisher müssen sich die Aufsichtsbehörden jedoch noch darauf einigen, was als Wertpapiere und Rohstoffe gelten soll.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
