US-Beamte fügen einen mit Nordkorea verbundenen Bitcoin-Mixer, weitere BTC- und ETH-Adressen zur Sanktionsliste hinzu
Das US-Finanzministerium verstärkt seine Bemühungen, den Strom gestohlener Kryptos aus einem historischen $620-Millionen-Hack zu stoppen.
Drei nordkoreanische Scheinfirmen und ein russischer Staatsbürger wurden wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche aus dem mittlerweile berüchtigten Hack der südkoreanischen Krypto-Börse Bithumb im Jahr 2018 mit Sanktionen belegt, teilte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am Donnerstag mit.
Laut OFAC sind die drei nordkoreanischen Unternehmen – BTC Limited, Marine China Limited und Interface Tech Limited – alle im Besitz der nordkoreanischen Regierung oder werden von ihr kontrolliert. Sie nutzten ein „komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen“, um durch 25.000 Transaktionen an 300 verschiedenen Tagen rund 16.000 Millionen gestohlene Kryptowährungen von Bithumb zu waschen, so die Agentur.
Durch die Weiterleitung des Geldes über „Hunderte virtuelle Währungsadressen“ konnten die Unternehmen US-Sanktionen umgehen und das Geld in Fiat-Währung umwandeln, sagte OFAC in seiner Pressemitteilung.
Neben der Benennung der drei Unternehmen hat OFAC auch sieben Personen und zwei weitere BTC-Adressen – eine gehört BTC Limited und die andere Marine China – zu seiner Liste der Specially Designated Nationals (SDN) hinzugefügt. Diejenigen auf der Liste unterliegen dem Einfrieren von Vermögenswerten nach US-Gerichtsbarkeit und dürfen keine Geschäfte mit Amerikanern tätigen.
„Nordkorea führt weiterhin Cyberangriffe durch, um digitale Währungen auszunutzen, um Gelder zur Unterstützung seiner Massenvernichtungswaffenprogramme zu erhalten“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einer Erklärung. „Die Vereinigten Staaten sind bestrebt, Kryptowährungs-Wallets aufzuspüren und aufzudecken, die von böswilligen Akteuren verwendet werden, um zu verhindern, dass illegale Akteure von ihren Verbrechen profitieren.“
Das US-Justizministerium (DOJ) kündigte außerdem Anklagen gegen die drei Unternehmen und die sieben Einzelpersonen an, denen vorgeworfen wurde, Millionen in digitalen und Fiat-Währungen gewaschen zu haben.
„Diese Maßnahmen bauen auf unseren Bemühungen auf, Nordkoreas illegale Finanzwege abzuschneiden“, sagte John C. Demers, stellvertretender Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit. „Wir werden nicht zulassen, dass Nordkorea die globale Cybersicherheit untergräbt, um seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen voranzutreiben. Wir warnen den privaten Sektor auch davor, dass unsere Sanktionsinstrumente diejenigen erreichen können, die cybergestützte Mittel einsetzen, um gegen unsere Gesetze zu verstoßen, wo auch immer sie sich befinden.“
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Justizministerium Maßnahmen gegen Nordkorea wegen seiner Beteiligung an Kryptowährungsverbrechen ergreift. Im November 2019 ging das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums gegen zwei chinesische Staatsangehörige und ihre Unternehmen vor, weil sie mehr als 16.000 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten gewaschen hatten, die von einer inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse gestohlen worden waren
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Freitag Blender.io, einen mit Nordkorea verbundenen Krypto-Mischdienst, der den Ursprung und das Ziel von Bitcoin-Transaktionen verschleiert, sanktioniert und Bitcoin- und Ether-Adressen auf seine schwarze Liste gesetzt.
Der Schritt signalisiert einen zunehmenden Druck auf Nordkoreas illegale Nutzung von Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen und Einnahmen für das finanzschwache Regime zu generieren, das von internationalen Sanktionen wegen seines Atomwaffenprogramms hart getroffen wurde.
„Das Finanzministerium hat es auf die illegalen Aktivitäten Nordkoreas im Cyberraum abgesehen, unter anderem über Kryptowährungen. „Wir werden unsere Sanktionen gegen Nordkorea weiterhin durchsetzen und mit dem Privatsektor zusammenarbeiten, um eine Umgehung der Sanktionen zu verhindern“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in einer Erklärung.
Blender wurde erstmals 2018 von Forschern von Recorded Future als nordkoreanischer Bitcoin-Mixer identifiziert. Das Unternehmen sagte damals, es habe seit Anfang 2017, als die internationalen Sanktionen als Reaktion auf die Aggression des Landes verschärft wurden, „einen erheblichen Anstieg der Flux-Aktivitäten“ aus Nordkorea beobachtet.
Dies ist das erste Mal, dass ein Krypto-Mischdienst in die Sanktionsliste des OFAC aufgenommen wurde.
„Heute hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums den virtuellen Währungsmischer genehmigt Blender.io (Blender), das von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) verwendet wird, um ihre böswilligen Cyberaktivitäten und die Geldwäsche gestohlener virtueller Währungen zu unterstützen“, sagte OFAC in einer Pressemitteilung.
In seiner Pressemitteilung sagte OFAC, dass es zwei mit Blender.io verbundene nordkoreanische Adressen identifiziert und sie seiner Liste der Specially Designated Nationals (SDNs) hinzugefügt habe.
Der Schritt sei Teil der „anhaltenden Bemühungen der US-Regierung, der Finanzierung der Verbreitung und Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen durch Nordkorea entgegenzuwirken“, sagte OFAC.
Ich bin ein Autor für Bitcoin und Kryptowährungen. Ich arbeite auch als professioneller Trader und habe Erfahrung mit Aktienhandel und Bitcoin-Handel. In meiner Arbeit möchte ich klare und prägnante Informationen bereitstellen, die den Menschen helfen, diese komplexen Themen zu verstehen.
