Nexo demandará a Bulgaria tras redada en su oficina
- Los fiscales en Bulgaria afirman que más de $94 mil millones han pasado a través de Nexo en 5 años.
- La operación de Nexo también ha sido cuestionada por los reguladores de Estados Unidos.
- Nexo se vio afectado por una avalancha de retiros luego de la redada en su oficina.
Después de una serie de búsquedas exhaustivas en sus oficinas en Sofía, la firma de criptomonedas en conflicto, Nexo, planea presentar una demanda contra el gobierno búlgaro. Un local fuente anunció el viernes que Nexo se había quejado de las medidas adoptadas por las fuerzas del orden durante sus investigaciones.
Según se informa, Nexo se está preparando para demandar al gobierno por daños y perjuicios derivados de la abrupta interrupción policial. Según una denuncia, los inspectores no se presentaron mientras los investigadores esperaban horas antes de presentar una orden de registro.
Los funcionarios de Nexo afirman que las recientes redadas en sus oficinas fueron ilegales y demostraron la “total incompetencia” de quienes llevaron a cabo la “acción vergonzosa”. El proveedor de servicios de cifrado también acusó al gobierno de intentar "saquear" una empresa próspera.
La empresa también afirmó que no ofrece sus servicios a los residentes búlgaros debido a posibles problemas con las autoridades locales. Nexo también reafirmó que ha cumplido con las regulaciones contra el lavado de dinero y las restricciones rusas, además de trabajar con importantes empresas de criptointeligencia como Chainalysis.
Los funcionarios de Nexo creen que ganar la demanda compensará a la empresa por las pérdidas causadas por la redada. Según la firma,
Las indemnizaciones que pagará Bulgaria después de que Nexo presente las demandas y las gane serán otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, serán a expensas del contribuyente búlgaro.
De acuerdo a autoridades En Bulgaria, más de 300 agentes del orden participaron en la investigación contra Nexo. La policía local también registró 15 lugares relacionados con la empresa y varias agencias internacionales participaron en la investigación.
Nexo es un prestamista de criptomonedas con sede en el Reino Unido y operaciones en Bulgaria. Los fiscales de Bulgaria dijeron que la redada en Nexo se realizó "con el objetivo de neutralizar la actividad criminal ilegal". Un portavoz de la fiscal jefe, Siika Mileva, dijo que la empresa estaba siendo investigada por posible participación en fraude informático, fraude fiscal, ciberdelincuencia, crimen organizado y blanqueo de dinero.
La investigación se inició cuatro meses después de que los reguladores de diferentes estados de EE. UU. emitieran órdenes de “cese y desista” contra Nexo por comercializar valores no registrados. Además, Nexo fue demandada por la oficina del fiscal general de Nueva York por afirmar falsamente que cumple con las “regulaciones aplicables y requisitos de licencia”.
Nexo, en diciembre, dijo que dejaría de ofrecer algunos de sus productos en los Estados Unidos, citando la negativa del país a "proporcionar un camino a seguir para habilitar los negocios blockchain". Nexo sigue siendo uno de los pocos prestamistas de criptomonedas activos en el mercado tras el colapso de otros gigantes como Celsius y BlockFi.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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