Министерство юстиции США арестовало бывшего менеджера Coinbase по обвинению в инсайдерской торговле
- В заявлении перечислены затронутые криптовалюты на Coinbase, включая POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO и ALCX.
В четверг Министерство юстиции США арестовало Ишана Вахи, бывшего сотрудника Coinbase, и двух других, Самира Рамани и Нихила Вахи, за связи с инсайдерская торговля и мошенничество с использованием электронных средств. В официальном заявлении Министерства юстиции говорится, что Ишан Вахи рассказал своему брату Вахи и Рамани подробности о криптовалютах, которые Coinbase собиралась разместить на листинге, до того, как биржа перечислила их.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также выдвинула обвинения в инсайдерская торговля против тройки. Прокурор США Дамиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка заявил, что Министерство юстиции уже во второй раз возбуждает дело об инсайдерской торговле, связанное с криптовалютами.
Дополнительные примечания относительно обвинений в инсайдерской торговле Coinbase
Как сообщается, Вахи сообщил информацию о 14 таких Коинбейс списки. В заявлении Министерства юстиции утверждается, что троица получила до 25 процентов этих криптовалют, используя псевдонимные учетные записи бирж и Эфириум кошелекс. Таким образом, они получили около $1,5 млн прибыли. Тем не менее, SEC заявила, что они заработали примерно на $400 000 меньше, чем сумма, оцененная Министерством юстиции.
В заявлении перечислены затронутые криптовалюты как POWR, ENS, ГАЛА, ПЛЕМЯ, XYO и ALCX. В утверждении Министерства юстиции также упоминается твит Коби, который сообщил, что адрес Ethereum приобрел токены на сотни тысяч долларов до того, как Coinbase перечислила такие токены.
Министерство юстиции также заявило, что правоохранительные органы тайно следили за передвижениями Ишана Вахи до его возможного ареста в четверг. Два месяца назад официальные лица не позволили ему выехать из США. Записи показали, что он направлялся в Индию.
в Заявление Министерства юстиции, Уильямс сказал, что это первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютами. Он добавил, что Министерство юстиции рассматривает мошенничество как мошенничество, происходит ли оно на Уолл-стрит или в блокчейне.
Уильямс также сказал, что Южный округ Нью-Йорка никогда не перестанет привлекать преступников к ответственности, независимо от их местонахождения. Примечательно, что Министерство юстиции не обвиняет Coinbase в каких-либо неправомерных действиях. В нем утверждается, что биржа также расследовала различные случаи инсайдерской торговли.
The СЕК утверждает, что некоторые из затронутых криптовалют были ценными бумагами в его представлениях. В жалобе SEC говорится, что безопасность криптоактивов — это актив, созданный или переданный с помощью блокчейна или технологии распределенного реестра. SEC также заявляет, что криптоактивы по этому определению также известны как токены, монеты, виртуальные валюты и цифровые активы.
Финансовый наблюдатель добавляет, что федеральные законы о ценных бумагах классифицируют эти криптоактивы как «ценные бумаги». В то время как у братьев Вахи уже есть адвокат, который их представляет, у Рамани еще нет юридического представительства. Руководитель службы безопасности Coinbase Филип Мартин добавляет, что биржа делится отчетами о своем внутреннем расследовании по этому вопросу с прокуратурой.
Мартин написал в Твиттере, что Coinbase стремится обеспечить, чтобы все игроки рынка могли получить доступ к аналогичной информации. В июне федеральная прокуратура Манхэттена арестовала бывший менеджер по продуктам OpenSea из-за обвинений в инсайдерской торговле.
Ребекка — старший штатный писатель в BitcoinWisdom, усердно работающая над тем, чтобы сообщать вам последние новости на рынке криптовалют. По словам Илона Маска: «Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые * вы * верите. Продавайте, только если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Не паникуйте, когда рынок делает. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе».
Последние новости
