CFTC обвиняет Mirror Trading International в мошенничестве $1.7B, крупнейшем на данный момент для регулятора
- CFTC отметила, что более 23 000 жителей США отправили 29 421 BTC генеральному директору клуба Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу за период действия схемы.
Сегодня CFTC США обвинила популярный биткойн-клуб в мошенничестве на сумму $1,7 млрд. Клуб, известный как Mirror Trading International (MTI), базируется в Южной Африке. CFTC утверждала, что MTI использовала фальшивую многоуровневую маркетинговую схему.
Благодаря этой схеме клуб заработал много биткойнов, но его генеральный директор неправильно распорядился монетами. Регулятор добавляет, что этот случай является крупнейшим случаем мошенничества, связанного с биткойнами. Регулятор также сообщил, что более 23 000 жителей США отправили 29 421 BTC генеральному директору клуба Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу за период действия схемы.
По оценкам регулятора, Стейнберг, возможно, получил больше, чем BTC, упомянутый выше, поскольку он также получал средства от жителей других стран. Однако у генерального директора MTI не было лицензии на управление такой схемой пула.
CFTC предъявила обвинения Стейнбергу
Судя по зарядке документы, те, кто отправил свои BTC в клуб, думали, что их инвестиции были в инвестиционный клуб высоких технологий, с помощью которого они могли бы увеличить свои запасы биткойнов. Предложение MTI заключалось в том, чтобы инвесторы получили 10-процентную прибыль за 30 дней. Доход, который компания рассматривает как пассивный доход.
MTI также предложила бонусы инвесторам, которые рекомендуют своих близких и коллег. Однако CFTC заявляет, что все предложения MTI были ложью.
CFTC обвинила Стейнберга в показе фальшивых выписок со счета, в которых утверждалось, что они выгодно инвестировали свои BTC. Кроме того, генеральный директор MTI не предоставил адекватную информацию. Он солгал, что у него есть торговый бот, но правда в том, что он никогда не получал прибыли от торговли на рынке Форекс.
После объявления о банкротстве в начале прошлого года биткойн-клуб был ликвидирован в Южной Африке позже в том же году. Стейнберг провел свою биткойн схема товарного пула сроком на три года (с мая 2018 г. по начало 2021 г.). После объявления клуба о банкротстве многие инвесторы убедили регулирующие органы провести расследование в отношении компании.
Таким образом, главный регулятор ЮАР (Управление по надзору за финансовыми услугами) и американские правоохранительные органы начали расследование еще в 2020 году. Судебные документы показывают, что генеральный директор клуба разыскивается в нескольких странах по обвинению в различных преступлениях.
В CFTC заявили, что причиной его задержания в Бразилии недавно стал ордер Интерпола. Однако Стейнберг является жителем Южной Африки. MTI и ее юристы пока не ответили на запросы СМИ о комментариях.
Также клуб пока не сделал официального заявления по этому поводу. Последнее сообщение компании инвесторам в декабре 2020 года заключалось в том, что Стейнберг скрывается от средств инвесторов. Кроме того, другие руководители менеджмента уже сотрудничают с правоохранительными органами по поводу хищения средств Стейнбергом. Случаи мошенничества с криптовалютными инвестициями — это повторяющаяся проблема, которая, похоже, увеличивается с каждым днем.
Ребекка — старший штатный писатель в BitcoinWisdom, усердно работающая над тем, чтобы сообщать вам последние новости на рынке криптовалют. По словам Илона Маска: «Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые * вы * верите. Продавайте, только если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Не паникуйте, когда рынок делает. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе».
Последние новости
