CFTC klagt Mirror Trading International wegen $1.7B-Betrugs an, dem bisher größten für die Regulierungsbehörde
- CFTC stellte fest, dass über 23.000 US-Bürger während der Laufzeit des Programms 29.421 BTC an den CEO des Clubs, Cornelius Johannes Steynberg, geschickt haben.
Heute hat die CFTC der Vereinigten Staaten einen beliebten Bitcoin-Club wegen Betrugs in Höhe von $1,7 Milliarden angeklagt. Der Club, bekannt als Mirror Trading International (MTI), hat seinen Sitz in Südafrika. Die CFTC behauptete, dass MTI ein gefälschtes mehrstufiges Marketingsystem betreibe.
Der Club verdiente durch das Programm viele Bitcoins, aber sein CEO verwaltete die Münzen schlecht. Die Aufsichtsbehörde fügt hinzu, dass dieser Fall der größte Betrugsfall im Zusammenhang mit Bitcoin sei. Die Regulierungsbehörde sagte weiter, dass über 23.000 US-Bürger während der Laufzeit des Programms 29.421 BTC an den CEO des Clubs, Cornelius Johannes Steynberg, geschickt hätten.
Die Aufsichtsbehörde schätzte, dass Steynberg möglicherweise mehr als die oben genannten BTC erhalten hat, da er auch Gelder von Einwohnern anderer Länder erhalten hat. Allerdings verfügte der MTI-CEO nicht über die Lizenz, ein solches Pool-System zu betreiben.
CFTC erhebt Vorwürfe gegen Steynberg
Nach der Gebühr Unterlagen, dachten diejenigen, die ihre BTC an den Club schickten, dass ihre Investition in einen High-Tech-Investmentclub erfolgte, durch den sie ihre Bitcoin-Bestände erhöhen könnten. Das Angebot von MTI bestand darin, dass Anleger innerhalb von 30 Tagen eine Rendite von 10 Prozent erzielen sollten. Eine Rendite, die das Unternehmen als passives Einkommen betrachtet.
MTI bot auch Boni für Investoren an, die ihre Angehörigen und Kollegen weiterempfehlen. Allerdings stellt die CFTC fest, dass die Angebote von MTI allesamt Lügen waren.
Die CFTC warf Steynberg vor, gefälschte Kontoauszüge angezeigt zu haben, in denen behauptet wurde, dass sie ihre BTC gewinnbringend anlegen würden. Außerdem hat der MTI-CEO keine ausreichenden Angaben gemacht. Er hat gelogen, dass er einen Trading-Bot hatte, aber die Wahrheit ist, dass er mit dem Handel auf dem Devisenmarkt nie Gewinne gemacht hat.
Nachdem der Bitcoin-Club Anfang letzten Jahres Konkurs angemeldet hatte, wurde er später in diesem Jahr in Südafrika liquidiert. Steynberg führte seine Bitcoin Rohstoffpool-Programm für drei Jahre (Mai 2018 bis Anfang 2021). Nach der Insolvenzerklärung des Clubs drängten viele Investoren die Aufsichtsbehörden dazu, Untersuchungen gegen das Unternehmen einzuleiten.
Daher begannen Südafrikas wichtigste Regulierungsbehörde (die Financial Services Conduct Authority) und US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden bereits im Jahr 2020 mit ihren Ermittlungen. Gerichtsakten zeigen, dass der CEO des Clubs in mehreren Ländern wegen verschiedener Straftaten gesucht wird.
Die CFTC sagte, ein Interpol-Haftbefehl habe kürzlich zu seiner Inhaftierung in Brasilien geführt. Steynberg ist jedoch in Südafrika ansässig. MTI und seine Anwälte müssen noch auf die Anfragen der Medien nach Kommentaren antworten.
Außerdem hat der Verein noch keine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgegeben. Die letzte Mitteilung des Unternehmens an die Anleger im Dezember 2020 lautete, dass Steynberg mit den Geldern der Anleger auf der Flucht sei. Darüber hinaus kooperieren andere Führungskräfte bereits mit den Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf die Veruntreuung der Gelder durch Steynberg. Fälle von Krypto-Investitionsbetrug sind ein wiederkehrendes Problem, das offenbar täglich zunimmt.
Rebecca ist Senior Staff Writer bei BitcoinWisdom und arbeitet hart daran, Ihnen die neuesten Nachrichten auf dem Kryptowährungsmarkt zu bringen. Mit den Worten von Elon Musk: „Kaufen Sie Aktien mehrerer Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen herstellen, an die *Sie* glauben. Verkaufen Sie nur, wenn Sie glauben, dass ihre Produkte und Dienstleistungen schlechter tendieren. Keine Panik, wenn der Markt es tut. Das wird Ihnen langfristig gute Dienste leisten.“
