La CFTC acusa al Bitcoin Club Mirror Trading International de Sudáfrica de cometer un fraude $1.7b

• El regulador dijo que el presidente ejecutivo de MTI fue arrestado recientemente en Brasil según una orden de arresto de Interpol.
• Según documentos judiciales, Steynberg es una persona buscada en todo el mundo.
• Su supuesta estafa duró desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI se declaró en quiebra y liquidación en Sudáfrica.

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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha cargado Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), con sede en Sudáfrica, con fraude y apropiación indebida de productos básicos por un total de $1.7 mil millones. Según la CFTC, MTI llevó a cabo una operación minera "simulada" en la que prometió a los inversores altos rendimientos de hasta 10% por mes, mientras que en realidad utilizó nuevos fondos de inversores para pagar a los inversores existentes.

El regulador también alega que el autodenominado director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, fue detenido recientemente en Brasil por orden de Interpol. Si son declarados culpables, MTI y sus directores podrían enfrentar fuertes multas y penas de cárcel. Este caso destaca los riesgos asociados con la inversión en criptoactivos, incluso cuando son promovidos por organizaciones aparentemente acreditadas. Los inversores siempre deben tener cuidado y hacer su propia investigación antes de comprometer fondos.

Según la CFTC, el plan de Steynberg defraudó a los inversores por más de 29.000 BTC, lo que lo convierte en uno de los mayores casos de fraude relacionados con bitcoin hasta la fecha. Steynberg supuestamente convenció a las víctimas de que al invertir sus bitcoins con MTI, participarían en un club de inversión de alta tecnología que generaría ingresos pasivos con rendimientos mensuales de 10%.

Archivos de la fiscalía

Según los documentos de la fiscalía, que citaban los comentarios de MTI, las víctimas del plan pensaron que estaban invirtiendo sus bitcoins en un club de inversión de alta tecnología "para desarrollar sus bitcoins". Según Steynberg, los algoritmos de MTI generaron "ingresos pasivos" con rendimientos mensuales de 10%. Los materiales decían que había una bonificación por recomendar a amigos y familiares.

Aquellos que reclutaron nuevos miembros también recibieron bonos. En realidad, sin embargo, no existía tal club de inversión o algoritmo que generara rendimientos. En cambio, Steynberg simplemente usó los fondos de los inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores y llenar sus propios bolsillos.

El regulador dijo que Steynberg no proporcionó revelaciones precisas, engañó a los clientes sobre sus cuentas, nunca ejecutó con éxito un swap de divisas y mintió sobre la presencia de un "robot comercial".

Según la corte documentosSteynberg es una persona buscada en todo el mundo. Su domicilio está en Sudáfrica, sin embargo, la CFTC afirma que fue “recientemente arrestado” en Brasil debido a una orden de Interpol.

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