Un homme de Floride plaide coupable au stratagème Crypto Ponzi

• Les stratagèmes Crypto Ponzi ont explosé au cours des derniers mois.
• La montée des délits cryptographiques a conduit à une augmentation des appels à la réglementation cryptographique.
• Les fraudeurs de la crypto trompent leurs cibles avec de fausses promesses de profit.

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Le ministère de la Justice a annoncé qu'un homme de Floride avait plaidé coupable devant un tribunal de district fédéral pour avoir participé à un stratagème crypto Ponzi qui a trompé des investisseurs de près de $100 millions. Selon Au sein du département, Joshua David Nicholas a été le trader en chef des frauduleux EmpiresX pendant près de deux ans, promettant aux investisseurs des rendements quotidiens de 1% grâce à un robot de trading et à ses compétences expertes en trading manuel. Cependant, les affirmations de Nicholas étaient fausses et un tel robot n’a jamais existé. L'entreprise exploitait une chaîne de Ponzi en utilisant les fonds des nouveaux clients pour rembourser les anciens.

Selon le ministère de la Justice, la société n'a jamais été enregistrée et n'a fait aucune tentative pour se conformer à la loi. Le ministère a noté,

Malgré les déclarations contraires, EmpiresX n'a jamais enregistré, ni pris de mesures pour enregistrer, le programme d'investissement d'EmpiresX en tant qu'offre et vente de titres auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et EmpiresX n'a pas non plus bénéficié d'une exemption valide de cette exigence d'enregistrement.

Les autorités ont en outre noté que la majeure partie de l'argent des investisseurs avait été dilapidée par Nicholas et les cofondateurs d'EmpiresX, Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves. Le groupe aurait effectué des paiements pour une résidence secondaire, loué une Lamborghini et acheté divers biens auprès de Tiffany & Co.

Nicholas a finalement investi une petite partie des fonds dans une transaction, mais a subi d'énormes pertes. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison fédérale.

Cependant, Pires et Goncalves sont partis pour leur pays d'origine, le Brésil, après avoir suspendu les retraits des investisseurs. Néanmoins, les deux parties ont été accusées de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de blanchir de l'argent. La situation d’EmpiresX fait partie du nombre croissant de stratagèmes de crypto-Ponzi fraudant les investisseurs sur leurs fonds.

Réagissant à cette histoire, Anthony Salisbury, un agent spécial, a déclaré :

Cette affaire devrait servir d'avertissement à toute personne qui cherche à capitaliser illégalement sur l'ambiguïté perçue du marché de la cryptographie pour profiter d'investisseurs innocents.

Selon George L. Piro, agent spécial en charge du FBI à Miami, les criminels ont adopté les nouvelles technologies pour leurs actes. Cependant, le crime reste le même. George a fait remarquer que les cas de vol et de fraude n'avaient rien de nouveau dans le monde de l'investissement. Mais ces criminels affluent massivement vers le marché de la cryptographie.

Le nombre croissant de fraudes cryptographiques a conduit à de plus en plus d'appels à la réglementation, en particulier aux États-Unis. Les législateurs aux États-Unis travaillent à la publication de politiques réglementaires pour l'industrie. Mais, jusqu'à présent, les régulateurs doivent encore s'entendre sur ce qui devrait être considéré comme des titres et des matières premières.

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