Des responsables américains ajoutent un mélangeur Bitcoin lié à la Corée du Nord, plus d'adresses BTC et ETH à la liste des sanctions

Le département du Trésor américain intensifie ses efforts pour geler le flux de crypto volé à partir d'un piratage historique de $620 millions.

Trois sociétés écran nord-coréennes et un ressortissant russe ont été sanctionnés pour leur rôle dans le blanchiment de fonds suite au désormais tristement célèbre piratage de l'échange cryptographique sud-coréen Bithumb en 2018, a annoncé jeudi l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor.

Les trois entités nord-coréennes – BTC Limited, Marine China Limited et Interface Tech Limited – sont toutes détenues ou contrôlées par le gouvernement nord-coréen, selon l'OFAC. Ils ont utilisé un « réseau complexe de sociétés écrans » pour blanchir environ $229 millions de crypto volés à Bithumb via 25 000 transactions sur 300 jours différents, a indiqué l'agence.

En acheminant l'argent via « des centaines d'adresses de monnaie virtuelle », les entreprises ont pu éviter les sanctions américaines et convertir l'argent en monnaie fiduciaire, a indiqué l'OFAC dans son communiqué de presse.

En plus de désigner les trois sociétés, l'OFAC a également ajouté sept personnes et deux autres adresses BTC – l'une appartenant à BTC Limited et l'autre à Marine China – à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN). Les personnes figurant sur la liste sont soumises au gel de leurs avoirs sous la juridiction américaine et n'ont pas le droit de faire des affaires avec les Américains.

"La Corée du Nord continue de perpétrer des cyberattaques pour exploiter les monnaies numériques afin d'obtenir des fonds pour soutenir ses programmes d'armes de destruction massive", a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué. « Les États-Unis s’engagent à traquer et à dénoncer les portefeuilles de crypto-monnaie utilisés par des acteurs malveillants pour empêcher les acteurs illicites de profiter de leurs crimes. »

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a également annoncé des actes d'accusation contre les trois sociétés et les sept individus, alléguant qu'ils avaient blanchi des millions de dollars en devises numériques et fiduciaires.

« Ces actions s'appuient sur nos efforts visant à couper les voies de financement illicites de la Corée du Nord », a déclaré le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John C. Demers. « Nous ne permettrons pas à la Corée du Nord de saper la cybersécurité mondiale pour faire progresser ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques. Nous avertissons également le secteur privé que nos outils de sanctions peuvent atteindre ceux qui utilisent des moyens cybernétiques pour violer nos lois, où qu’ils se trouvent.

Ce n’est pas la première fois que le DOJ prend des mesures contre la Corée du Nord pour son implication dans des crimes liés aux cryptomonnaies. En novembre 2019, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a pris des mesures contre deux ressortissants chinois et leurs sociétés pour avoir blanchi plus de $100 millions d'actifs virtuels volés sur un échange de crypto-monnaie aujourd'hui disparu.

Vendredi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné Blender.io, un service de mixage de cryptomonnaies lié à la Corée du Nord qui obscurcit l'origine et la destination des transactions Bitcoin, et a ajouté les adresses Bitcoin et Ethernet à sa liste noire.

Cette décision témoigne d'une pression croissante sur l'utilisation illicite de crypto-monnaie par la Corée du Nord pour contourner les sanctions et générer des revenus pour le régime à court d'argent, qui a été durement touché par les sanctions internationales liées à son programme d'armes nucléaires.

« Le Trésor cible les activités illicites de la Corée du Nord menées dans le cyberespace, notamment via les crypto-monnaies. Nous continuerons à appliquer nos sanctions contre la Corée du Nord et à travailler avec le secteur privé pour empêcher tout contournement des sanctions », a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué.

Blender a été identifié pour la première fois comme un mélangeur de bitcoins nord-coréen en 2018 par des chercheurs de Recorded Future. La société avait déclaré à l'époque avoir observé « une augmentation significative de l'activité des flux » en provenance de Corée du Nord depuis début 2017, lorsque les sanctions internationales ont été renforcées en réponse à l'agression du pays.

C'est la première fois qu'un service de mixage cryptographique est ajouté à la liste des sanctions de l'OFAC.

« Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle. Blender.io (Blender), qui est utilisé par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) pour soutenir ses cyberactivités malveillantes et le blanchiment d'argent de la monnaie virtuelle volée », a déclaré l'OFAC dans un communiqué de presse.

Dans son communiqué, l'OFAC a déclaré avoir identifié deux adresses nord-coréennes associées à Blender.io et les avoir ajoutées à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN).

Cette décision s'inscrit dans le cadre des « efforts continus du gouvernement américain pour contrer le financement de la prolifération et du développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques par la Corée du Nord », a déclaré l'OFAC.

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