La CFTC accuse le club sud-africain Bitcoin Mirror Trading International d'avoir commis une fraude $1.7b

• Le régulateur a déclaré que le PDG de MTI avait récemment été arrêté au Brésil en vertu d'un mandat d'Interpol.
• Selon des documents judiciaires, Steynberg est une personne recherchée dans le monde entier.
• Son escroquerie présumée a duré de mai 2018 au début de 2021, lorsque MTI a déposé son bilan et liquidation en Afrique du Sud.

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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI), basé en Afrique du Sud, avec une fraude et un détournement de produits de base totalisant $1,7 milliards. Selon la CFTC, MTI a mené une opération minière « simulée » dans laquelle elle a promis aux investisseurs des rendements élevés allant jusqu'à 10% par mois, tout en utilisant en réalité les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs existants.

Le régulateur allègue également que le PDG autoproclamé de MTI, Johann Steynberg, a été récemment arrêté au Brésil sur la base d'un mandat d'arrêt d'Interpol. S’ils sont reconnus coupables, MTI et ses dirigeants risquent de lourdes amendes et des peines de prison. Cette affaire met en évidence les risques associés à l’investissement dans des actifs cryptographiques, même lorsqu’ils sont promus par des organisations apparemment réputées. Les investisseurs doivent toujours faire preuve de prudence et effectuer leurs propres recherches avant d’engager des fonds.

Selon la CFTC, le stratagème de Steynberg a fraudé les investisseurs de plus de 29 000 BTC, ce qui en fait l'un des plus grands cas de fraude impliquant Bitcoin à ce jour. Steynberg aurait convaincu les victimes qu'en investissant leur bitcoin auprès de MTI, elles participeraient à un club d'investissement de haute technologie qui générerait un revenu passif avec des rendements mensuels de 10%.

Dépôts des poursuites

Selon le dossier du procureur, qui citait les commentaires de MTI, les victimes du stratagème pensaient investir leur bitcoin dans un club d'investissement de haute technologie « pour développer votre bitcoin ». Selon Steynberg, les algorithmes de MTI ont généré des « revenus passifs » avec des rendements mensuels de 10%. Les documents indiquaient qu'il y avait une prime pour parrainer des amis et des parents.

Ceux qui ont recruté de nouveaux membres ont également reçu des primes. En réalité, cependant, il n'existait aucun club d'investissement ou algorithme générant des rendements. Au lieu de cela, Steynberg a simplement utilisé les fonds des investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents et remplir ses propres poches.

Le régulateur a déclaré que Steynberg n'avait pas fourni d'informations précises, avait induit les clients en erreur sur leurs comptes, n'avait jamais exécuté avec succès un swap de change et avait menti sur la présence d'un « robot de trading ».

Selon le tribunal documents, Steynberg est une personne recherchée dans le monde entier. Son domicile est en Afrique du Sud, mais la CFTC affirme qu'il a été « récemment arrêté » au Brésil en raison d'un mandat d'arrêt d'Interpol.

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